运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-031号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第25次会议于2016年6月20日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请延期复牌的议案》。

公司于2016年6月14日接到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）通知函称：九川集团目前正筹划与公司有关的重大事项，该事项可能涉及九川集团转让所持有的公司股权及控制权变更等相关事项。目前本次重大事项方案正在论证商讨中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,经公司全体董事审议，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年6月21日起继续停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于5个工作日内公告进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司在以上指定媒体发布的相关公告，注意投资风险。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-032号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日发布了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-030），公司股票于2016年6月14日起停牌。

公司于 2016 年 6 月 14 日收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）通知，九川集团正在筹划涉及公司的重大事项，该事项可能对公司的控股权造成重大影响，该事项存在较大不确定性。

目前本次重大事项方案正在论证商讨中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司 2016 年第八届董事会第二十五次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 6 月 21 日起继续停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5 个工作日内公告进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日