上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2016-028

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为302,089,790股

●本次限售股上市流通日期为2016年6月27日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）核准时间

根据中国证券监督管理委员会2013年5月8日印发的《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633号）核准，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“神奇制药”，公司原名“上海永生投资管理股份有限公司”）于2013年6月向贵州神奇投资有限公司（原名“贵州神奇集团控股有限公司”，以下简称“神奇投资”）及其一致行动人贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称“迈吉斯”）、贵阳神奇星岛酒店有限公司（以下简称“神奇星岛”）、贵阳新柏强投资有限责任公司（以下简称“新柏强”）和贵阳柏康强咨询管理有限责任公司（以下简称“柏康强”）共5家特定对象发行股份251,741,492股人民币普通股股票（A股）购买资产，发行价格7.95元/股。

2013年6月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字(2013)第113506号）。根据该验资报告，截至2013年5月31日，神奇制药已收到神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强等股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币251,741,492元，神奇制药变更后的注册资本为人民币399,646,490元，累计实收资本（股本）为399,646,490元。

（二）股份登记时间

2013年6月27日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。公司向神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强非公开发行的251,741,492股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

（三）锁定期安排

本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2013年7月8日，根据中国证监会2013年5月8日印发的《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633号）文件，公司向兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、中国对外经济贸易信托有限公司、华安基金管理有限公司、高翔、太平资产管理有限公司共6家投资者发行股份45,413,200股人民币普通股股票（A股），本次发行后公司股本总数及股本结构发生如下变化：

单位：股

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（二）2014年7月8日，公司上述非公开发行股份45,413,200股人民币普通股股票（A股）限售期到期上市流通，公司股本结构发生如下变化：

单位：股

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（三）2015年7月，公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本方案（相关详情请见本公司编号为“临2015-030”号公告），公司股本总数及股本结构发生如下变化：

单位：股

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三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

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四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司就公司向特定对象非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：

（一）神奇制药本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）神奇制药本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

（三）神奇制药对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，广发证券对神奇制药本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为302,089,790股；

本次限售股上市流通日期为2016年6月27日；

本次限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

广发证券股份有限公司关于上海神奇制药投资管理股份有限公司向特定对象非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2016年6月21日