中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第三十二次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-017号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年6月20日以通讯方式召开，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的议案》。
具体内容详见公司编号2016-018号《中粮屯河股份有限公司关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为子公司中粮（唐山）糖业有限公司提供担保的议案》。
公司董事会同意对中粮（唐山）糖业有限公司的中央储备糖业务进行担保，提供担保金额预计在3.5亿元额度内。
本议案详见公司编号2016-019号《中粮屯河股份有限公司关于为中粮（唐山）糖业有限公司提供担保的公告》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-018号
中粮屯河股份有限公司关于参与
竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 中粮屯河股份有限公司拟参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产。
● 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项
● 本次交易经公司第七届董事会第三十二次会议通过。
● 本次竞拍不存在重大法律障碍。
● 本次交易所涉及的起拍价在公司董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 本次竞拍交易结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、交易的基本情况
受崇左市江州区人民法院委托，广西瑞达拍卖有限公司定于2016年6月21日星期二上午11时在南宁市茶花园路23号综合楼五楼网络拍卖厅，采用现场与网络同步联合拍卖方式按现状公开拍卖以下标的：崇左市永凯左江制糖有限责任公司名下位于崇左市江州区驮卢镇左江华侨农场生产区内的厂房及生产设备、土地使用权、地上建筑物、办公楼及办公设施、隐蔽工程、室外工程。整体拍卖参考价：人民币476,336,880元，竞买保证金人民币200,000,000元。
2、审议情况
公司于2016年6月20日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的议案》。
本次交易所涉及的起拍价在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、交易标的基本情况
1、标的基本信息
名称：崇左市永凯左江制糖有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：崇左市江州区驮卢镇左江农场（永凯糖纸集团内）第27栋
法定代表人：赖可宾
注册资本：人民币捌仟万元整
成立日期：2014年7月31日
经营范围：白砂糖、赤砂糖生产销售，糖机设备、糖机仪表配件、蔗渣、掺混肥料（BB肥）销售，制糖机械安装，甘蔗种植。
2、标的资产评估情况
（1）崇左市江州区人民法院委托广西信达友邦房地产评估有限责任公司对坐落于崇左市江州区驮卢镇左江农场建筑面积为51,494.3平方米房屋建筑物、构筑物及土地使用权面积合计130,759.66平方米工业房地产（包含房屋建筑物、土地使用权、构筑物、树木等，不包含动产、债权债务、特许经营权等其他财产或者权益），评估值为95,719,680元。
（2）崇左市江州区人民法院委托的评估机构广西桂鑫诚资产评估有限公司出具的《崇左市江州区人民法院委托崇左市永凯左江制糖有限责任公司所有的一批实物资产拍卖评估资产评估报告书》（桂鑫诚评字（2016）第049号）的评估说明如下：评估对象为崇左市永凯左江制糖有限责任公司位于崇左市江州区驮卢镇左江农场辖区一批实物资产，调整后账面值15,907.67万元，评估价格7,210万元。
（3）崇左市江州区人民法院委托的评估机构广西信天祥资产评估有限公司出具的《广西壮族自治区崇左市江州区人民法院拟执行案件所涉及的崇左市永凯左江制糖有限责任公司原料蔗区、注册商标等无形资产评估项目资产评估报告》（信天祥资评字(2016)第014号）的评估报告说明如下：评估对象为崇左市永凯左江制糖有限责任公司的原料蔗区、注册商标等无形资产，评估值为人民币30851.72万元。
三、本次交易其他要求
1、起拍时间为2016年6月21日11时
2、整体拍卖参考价：人民币476,336,880元，竞买保证金人民币200,000,000元。
四、本次交易对上市公司的影响
公司主业是食糖业务，上述标的与公司主业一致且成长性好,同时与公司子公司崇左糖业公司具备优势互补，符合公司的长期发展战略，有利于公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
六、风险提示
本次竞拍交易结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-019
中粮屯河股份有限公司
关于为中粮（唐山）糖业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 中粮（唐山）糖业有限公司
● 本次担保金额:不超过35000万元
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量：11474.06万元
一、担保情况概述
2015年8月中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司（以下简称“唐山糖业公司”）申请中央储备糖储存库资质后，唐山糖业公司与承担中央储备糖管理职责的华商储备商品管理中心签署了《中央储备糖储存保管合同》。根据华商储备商品管理中心规定，需要公司对唐山糖业公司与华商储备商品管理中心签署的《中央储备糖储存保管合同》全部合同义务和责任承担连带责任保证，担保额度不超过25000万元，上述担保事宜经2015年8月23日公司第七届董事会第二十三次会议审议，公司董事会认为：唐山糖业公司负责精炼糖项目，申请中央储备糖储存库资质后开展储存糖业务，不仅可以获得稳定的仓储收入，在国储糖投放市场时便于获得加工费收入，有利于公司食糖业务的发展，董事会同意为唐山糖业公司提供担保。
近期，唐山糖业公司和华商储备商品管理中心重新签署一份《中央储备糖储存保管合同》，唐山糖业公司储存糖的数量增加，相应的需要公司承担担保责任的额度也增加，担保额度由25000万元增加至35000万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：中粮（唐山）糖业有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：曹妃甸工业区二港池西岸
法定代表人：吴震
注册资本：贰亿伍仟万元整
成立日期：2011年11月8日
经营范围：成品糖、食品添加剂氧化钙、糖蜜生产及销售；自有房屋、土地租赁；食品、机械零部件销售；国际、国内货运代理及贸易代理服务；再生资源回收及批发；普通货物装卸搬运、仓储；会议及展览 服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年12月31日，唐山糖业公司总资产51,261.13万元，净资产22,006.94万元；2015年度实现净利润-2,182.36万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：唐山糖业公司执行中央储备糖储存保管合同期间。
3、担保额度：不超过人民币35,000万元。
4、担保协议的主要内容：公司与华商储备中心所共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会意见：唐山糖业公司开展此项业务，有利于公司食糖业务的发展，增加收益，董事会同意为唐山糖业公司继续提供担保。
公司独立董事发表独立意见：中粮（唐山）糖业有限公司为公司的全资子公司，申请中央储备糖储存库资质开展相关业务，有利于公司食糖业务的发展，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保情况：
1、为全资子公司中粮糖业（唐山）仓储物流有限公司期货交割业务进行担保，金额不超过58000万元。
2、公司现有逾期担保：（1）信用担保有1474.06万元；（2）质押担保有以公司持有的新疆金信信托股份有限公司24.93%股权为新疆三维矿业股份有限公司借款1亿元提供质押担保。上述逾期担保均是2004年度前发生，属于公司原大股东遗留事项。公司已于2005年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提供的700万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
