苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第一会议决议公告

安洁科技

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-031

苏州安洁科技股份有限公司

第三届董事会第一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2016年6 月10日发出，2016年6月20日以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举王春生、林磊、丁慎平为公司第三届董事会战略委员会委员，王春生为主任委员；

2、选举张薇、赵鹤鸣、顾奇峰为公司第三届董事会审计委员会委员，张薇为主任委员；

3、选举丁慎平、张薇、吕莉为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，丁慎平为主任委员；

4、选举赵鹤鸣、丁慎平、贾志江为公司第三届董事会提名委员会委员，赵鹤鸣为主任委员。

以上委员均为公司董事，其简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、执行总经理的议案》

决议聘任吕莉女士为公司总经理、林磊先生为公司执行总经理，总经理、执行总经理为公司高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日止。吕莉女士、林磊先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决议聘任马玉燕女士为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

马玉燕女士联系方式：

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

联系电话:0512-66316043

传真：0512-66596419

电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

决议聘任贾志江先生为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日止。贾志江先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

决议聘任蒋瑞翔先生为公司财务总监，财务总监为公司高级管理人员，任期至第三届董事会任期届满之日止。蒋瑞翔先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决议聘任秦婷婷女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满之日止。秦婷婷女士简历见附件。

秦婷婷女士联系方式：

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

联系电话:0512-66316043

传真：0512-66596419

电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

决议聘任林波先生为公司内部审计部门负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止。林波先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司及控股子公司的外汇套期保值业务，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。《外汇套期保值业务管理制度》经董事会审议通过生效后，公司原《远期结售汇业务管理制度》废止。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司下属子公司之间股权转让的议案》

为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司全资孙公司适新投资有限公司（以下简称“适新投资”）拟将持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）。适新投资是香港安洁全资孙公司，本次股权转让采取平价转让方式，适新国际100%股权转让价款为1.00美元，泰国适新99.99%股权转让价款为17,768,168.00美元。本次股权转让不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。

《关于公司下属子公司之间股权转让的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》；

3、《外汇套期保值业务管理制度》；

4、《关于开展外汇套期保值业务的公告》；

5、《关于公司下属子公司之间股权转让的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日

附件：简历

王春生先生：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生在公司子公司台湾安洁电子股份有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新国际有限公司、适新投资有限公司、适新艾瑞科技有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新科技（泰国）有限公司担任董事，子公司重庆安洁电子有限公司、重庆广得利电子科技有限公司任执行董事以及苏州太湖农村小额贷款有限公司任监事。

王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份97,200,000股，与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕莉女士：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年11月创办公司，并一直在公司工作至今，现任公司董事、总经理。吕莉女士在子公司台湾安洁电子股份有限公司、安洁科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新投资有限公司、适新科技（泰国）有限公司担任董事。

吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份136,780,476股，与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理，现任公司董事、执行总经理。

林磊先生直接持有公司股份440,250股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾志江先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至今在公司先后任工程师、工程经理，现任公司董事、副总经理。

贾志江先生直接持有公司股份323,992股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

顾奇峰先生：男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至今在公司任生产管理员、生产科长，现任公司董事、生产部经理。顾奇峰先生担任子公司苏州福宝光电有限公司执行董事，子公司重庆安洁电子有限公司监事，子公司普胜科技电子（昆山）有限公司董事长。

顾奇峰先生直接持有公司股份185,558股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马玉燕女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年至今在公司担任证券事务专员、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。

马玉燕女士直接持有公司股份67,275股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵鹤鸣先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年3月至2002年7月历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系主任、副院长，信息技术学院副院长；2002年8月至今任苏州大学电子信息学院院长。2008年1月至今任苏州市政协副主席（非公务员）。现任苏州天孚光通信股份有限公司及公司独立董事。

赵鹤鸣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。赵鹤鸣先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

丁慎平先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年8月至今在苏州工业园区职业技术学院先后任机电一体化专业教师、工业机器人专业主任。2014年4月至今担任苏州达力客自动化科技有限公司执行董事。

丁慎平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。丁慎平先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张薇女士：女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计学副教授。1984年至今在苏州大学东吴商学院历任会计系助教、讲师、副教授。现任苏州华源包装股份有限公司、苏州宝馨科技实业股份有限公司及公司独立董事。

张薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张薇女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

蒋瑞翔先生：男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至今在公司历任财务经理，现任公司财务总监。蒋瑞翔先生在普胜科技电子（昆山）有限公司任董事、苏州市格范五金塑胶工业有限公司任监事。

蒋瑞翔先生直接持有公司股份73,125股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦婷婷女士：女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月至今在公司历任证券事务专员，现任公司证券事务代表。

秦婷婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林波先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至今在安洁科技历任财务部成本会计、审计部专员，现任公司监事、审计部负责人。

林波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-032

苏州安洁科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，通知于2016年6月10日发出，2016年6月20日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举卞绣花女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届董事会任期届满之日止。卞绣花女士简历见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

2、《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十日

附件：简历

卞绣花女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，现任本公司监事会主席。

卞绣花女士直接持有公司股份84,998股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-033

苏州安洁科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2016年6月20日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准，具体情况说明如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

开拓海外市场是公司重要的战略方向，由于公司出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响，公司开展的外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司2016年6月至2017年6月期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过10亿元人民币或等值外币。

3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

4、交易对手：银行等金融机构。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行外汇套期保值业务发表如下意见：

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。因此，保荐机构安信证券股份有限公司对安洁科技拟于2016年6月至2017年6月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务无异议。

八、备查文件目录

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》；

4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见》。

特此公告 ！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-034

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司下属子公司之间股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、本次公司下属子公司之间内部股权转让的基本情况

为更好的整合苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司全资孙公司适新投资有限公司（以下简称“适新投资”）拟将持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）。适新投资是香港安洁全资孙公司，本次股权转让采取平价转让方式，适新国际100%股权转让价款为1.00美元，泰国适新99.99%股权转让价款为17,768,168.00美元。本次股权转让不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。

2、董事会审议议案的表决情况

公司已于2016年6月20日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司下属子公司之间股权转让的议案》，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易双方的情况介绍

（一）转让方

公司名称：适新投资有限公司

成立日期：1999年11月26日

注册地址：新加坡义顺工业园A,513号

注册编号：199907455G

注册资本：5,949,000新加坡元

公司类型：私人有限公司

主要业务：持有其他公司股权

（二）受让方

公司名称：安洁科技（香港）有限公司

注册资本：9,000万美元

注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1007室

注册证明书编号：2143750

商业登记证号码：63815123-000-09-14-9

企业境外投资证书号：境外投资证第 N3200201400003 号

（三）交易双方的关系

香港安洁持有新星控股（新加坡）有限公司（以下简称“新星控股”）100%股权，新星控股持有适新投资100%股权，所以适新投资是香港安洁的全资子公司。

三、交易标的基本情况

1、适新国际的基本情况

公司名称：适新国际有限公司

成立日期：2007年10月5日

注册地址：新加坡义顺工业园A,513号

注册编号：200718483E

注册资本：2新加坡元

公司类型：私人有限公司

主要业务：精密金属零件制造

截至2016年5月31日，适新国际的总资产26,591,000.00美元，净资产-83,423,000.00 美元，2016年1-5月实现营业收入1,336,000.00美元，实现净利润-1,132,000.00美元。（未经审计）

2、泰国适新的基本情况

公司名称：适新科技（泰国）有限公司

成立日期：泰国历2548年7月28日（公历2005年7月28日）

法人编号：0105548097899

注册资本：608百万泰铢（121.6百万股）

主要业务：精密金属零件制造

截至2016年5月31日，适新泰国的总资产1,758,064,109.00泰铢，净资产1,153,508,215.00泰铢，2016年1-5月实现营业收入537,581,302.00泰铢，实现净利润105,543,564.00泰铢。（未经审计）

四、股权转让的主要内容

转让方：适新投资有限公司

受让方：安洁科技（香港）有限公司

1、转让方将其拥有的适新国际100%股权和泰国适新99.99%股权全部转让给受让方。

2、本次股权转让采用平价转让方式，适新国际100%股权转让价款为1.00美元，泰国适新99.99%股权转让价款为17,768,168.00美元。

3、股权转让后，转让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

五、股权变更前后架构

本次股权转让前后，公司业务板块架构如下：

转让前：

■

六、本次交易的目的、 存在的风险和对公司的影响

本次子公司之间股权转让的目的主要是为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度的提升业务优势，提高管理和运营效率，降低管理成本，从而更好的完成公司的战略布局和提升公司盈利能力。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日