宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-041
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事7名。独立董事李宗义、吉剑青因出差授权委托独立董事叶森代为出席并表决；董事高伟、申晨因出差授权委托董事高小平代为出席并表决。
●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2016年6月17日以电子邮件方式送达，会议材料于2016年6月17日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2016年6月21日上午9：30以现场方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事7名。独立董事李宗义、吉剑青因出差授权委托独立董事叶森代为出席并表决；董事高伟、申晨因出差授权委托董事高小平代为出席并表决。
（五）本次董事会由董事长虞建明先生主持，全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
审议终止本次非公开发行A股股票事项的议案（详见临2016-042号公告）。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月二十二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-042
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
终止本次非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日召开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止本次非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止经第六届董事会第三十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），并将向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件。有关情况如下：
一、关于本次非公开发行股票的基本情况
1、本公司于2015年12月21日、2016年1月6日召开的第六届董事会第三十一次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票事宜。公司于2016年2月2日、2016年2月18日分别召开的第六届董事会第三十二次会议、2016年第二次临时股东大会对本次非公开发行股票进行了修订。
公司于2016年3月11日向中国证监会提交了本次非公开发行股票的申请材料。2016年3月17日，公司收到中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2016年4月6日，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160491号），公司会同各中介机构就反馈意见进行了答复。
2、本次非公开发行股票数量为不超过12,400万股，募集资金总额为不超过14.88亿元，本次非公开发行定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后的募集资金净额计划用于偿还股东借款、职工内部借款及银行贷款，具体情况如下：
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注：本次非公开发行费用包含在拟偿还银行贷款总额中。
二、终止本次非公开发行股票的主要原因及相关决策程序
本次非公开发行募集资金用途为归还公司现有负债，系为了调整资产负债结构、降低财务费用，增强公司抗风险能力。从降低负债规模和降低财务费用角度，本次发行主要是从稳健性出发，确保公司在新常态下进一步提高抗风险能力，为未来发展奠定坚实基础。
公司结合本公司资产负债率、市场变动情况以及持续的产品结构调整等因素，并进一步获得大股东支持，经公司审慎研究，决定对本次非公开发行方案进行较大调整，故公司决定终止本次非公开发行。
公司于2016年6月21日召开的第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止本次非公开发行股票事项的议案》，公司董事会授权经理层负责办理与终止本次非公开发行股票的相关事宜。公司独立董事就该议案发表了独立意见：本次董事会审议撤回本次非公开发行股票申请文件，决策程序符合相关法规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、终止本次非公开发行股票对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项是综合考虑目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素做出的决定。不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据相关规定，公司承诺在公告终止本次非公开发行股票后1个月内不再筹划同一事项。公司将在2016年6月24日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月二十二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-043
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本公司全体监事出席了本次监事会
● 本次监事会共一项议案，经审议获得通过
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知于2016年6月17日以电子邮件方式送达，会议于2016年6月21日上午11：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
审议终止本次非公开发行A股股票事项的议案
本公司分别于2015年12月21日、2016年1月6日召开第六届董事会第三十一次会议、2016年度第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行A股股票预案》等相关议案。2016年2月2日、2016年2月18日召开第六届董事会第三十二次会议、2016年度第二次临时股东大会对《非公开发行A股股票预案》等相关议案进行了修订。
本次非公开发行募集资金用途为归还公司现有负债，系为了调整资产负债结构、降低财务费用，增强公司抗风险能力。从降低负债规模和降低财务费用角度，本次发行主要是从稳健性出发，确保公司在新常态下进一步提高抗风险能力，为未来发展奠定坚实基础。
公司结合本公司资产负债率、市场变动情况以及持续的产品结构调整等因素，并进一步获得大股东支持，经公司审慎研究，决定对本次非公开发行方案进行较大调整，故公司决定终止本次非公开发行并将向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。
该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监 事 会
二O一六年六月二十二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-044
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
终止本次非公开发行股票事项
召开投资者说明会预告暨公司
股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●说明会召开时间：2016年6月24日上午10:00—11:00
●会议召开地点： 上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
●会议召开方式：网络互动方式
一、 说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、时间： 2016 年 6 月 24 日上午10:00—11:00
2、说明会地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访 谈”栏目，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、方式： 网络互动方式
三、 参加人员
公司董事长虞建明先生、董事兼总经理高小平先生、财务总监陈瑞先生、董事会秘书赵丽莉女士。
四、投资者参加方式
投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答 投资者提问。投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所 “上证 e 互动”网络平台（网址为: http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。公司欢迎各投资者在 2016 年 6 月 23 日下午5点前通过传真、电话、邮件的方式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：唐志慧
电话：0951-6898015
传真：0951-6898221
邮箱：xinrihengli@126.com
六、 继续停牌及其他事项
1、根据相关规定，公司需在公告投资者说明会召开情况同时股票复牌，因 此经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，待披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
2 、 公 司 将 于 投 资 者 说 明 会 召 开 后 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 和上海证券报、证券时报公告本次投资者说明会的召开情况。
3、公司2016年度第三次临时股东大会材料以上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露为准，由此给投资者带来的不便深表歉意。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月二十二日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-045
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于2016年度第三次临时股东大会材料的情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年6月20日向上海证券交易所提交了董事会相关公告及《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年度第三次临时股东大会材料》。因本公司提交的董事会相关公告不符合信息披露的有关规定，经上海证券交易所审核后未能披露，但《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年度第三次临时股东大会材料》已被其他网站迅速转载。公司根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，承诺在公告终止本次非公开发行股票后1个月内不再筹划同一事项（详见临2016-042号公告），故公司原定于2016年7月6日召开的2016年度第三次临时股东大会将不在召开，会议材料不再有效。由此给投资者带来的不便公司深表歉意！
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月二十二日
