华纺股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-032号

华纺股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）本次董事会会议材料已于2016年6月18日以电子邮件方式发出。

（二）本次董事会于 2016年6月23日以通讯表决方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事为 9 人，实际出席 9 人。

（四）本次董事会会议由王力民董事长主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议，通过以下决议：

关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案；

授权董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行授信的额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为一年（自2016年6月23日起至2017年6月22日止）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2016年6月24日