广州白云山医药集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2016-030
广州白云山医药集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2015年年度股东大会（“本次会议”）由公司董事会召集，李楚源董事长主持。会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，其中刘菊妍女士及王文楚先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其中吴艳女士因公务未能出席会议；
3、董事会秘书陈静出席了会议、本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：本公司2015年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：本公司2015年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：本公司2015年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：本公司2015年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：本公司2015年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：本公司2016年度经营目标及财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2016年度本公司董事服务报酬总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2016年度本公司监事服务报酬总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本公司向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于本公司向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于授权董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订本公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订本公司《股东大会议事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于修订本公司《监事会议事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第15、16项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，此两项议案审议通过。
2、 本次股东大会的19项议案已全部审议通过。
3、 会议听取了公司独立董事2015年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：章小炎律师、揭恺律师
2、 律师鉴证结论意见：
会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的2015年年度股东大会决议；
2、 律师事务所出具的法律意见书。
广州白云山医药集团股份有限公司
2016年6月23日
