华能国际电力股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2016-032
华能国际电力股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●《关于一般性授权发行境内外永续债的议案》是单独持有公司发行在外股份总额3%以上的股东华能国际电力开发公司提出的临时提案。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭珺明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，范夏夏董事作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，共出席3人。董事曹培玺、郭珺明、刘国跃、李世棋、黄坚、郭洪波、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议，独立董事张守文、岳衡、耿建新、夏清先生因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事6人，共出席3人。监事顾建国、张晓军、朱大庆先生因工作原因未能出席会议。
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《聘任公司2016年度审计师议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于更换公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外永续债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第7、8、9项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司2015年度末期股息将派发予2016年7月7日登记于公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2015年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、迟卫丽
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、 根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2016年6月24日
