上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-059
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年6月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年6月18日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司对外投资设立子公司及孙公司的议案》；
根据整体战略布局，公司将整合资源进行海外市场业务的拓展。公司拟出资港币800万于香港设立全资子公司全筑香港控股有限公司（暂定名，以下简称“香港公司”），并由香港公司作为唯一出资人出资林吉特200万于马来西亚设立香港公司全资子公司全筑建设马来西亚有限公司（暂定名）,出资澳元10万于澳大利亚设立全资子公司全筑建设澳大利亚有限公司（暂定名）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意将使用最高额度不超过人民币1800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年6月23日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-060
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2016年6月23日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2016年6月18日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意将使用最高额度不超过人民币1800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
2016年6月23日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-061
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将使用最高额度不超过人民币1800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金1800万元用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经证监会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】322号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格为每股 9.85元，募集资金总额为人民币394,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币33,757,500.00元，募集资金净额为人民币360,242,500.00元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2015】第2761号《验资报告》。 公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截止2016年6月22日，公司募集资金账户余额为18,614,003.40元，募集资金专户存储银行情况如下：
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三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2015年6月1日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。根据董事会授权，公司于2015年7月7日从募集资金专项账户转出4000万元用于暂时补充流动资金。截止2016年6月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的4000万元归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1800万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金1800万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
2016年6月23日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金1800万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
综上，保荐机构对全筑股份本次使用闲置的募集资金1800万元暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年6月23日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-062
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司对外投资设立
子公司及孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称与投资金额
1、子公司：全筑香港控股有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：港币800万（约合人民币670万元）；
2、孙公司：全筑建设马来西亚有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：林吉特200万（约合人民币320万元）。
3、孙公司：全筑建设澳大利亚有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：澳元10万（约合人民币49万元）。
一、 对外投资概述
（一）对外投资基本情况
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据战略布局规划，拟出资设立全资子公司及孙公司。情况如下：
1、全筑香港控股有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟定注册资本港币800万（约合人民币670万元），其中公司出资港币800万，占注册资本100%；
2、全筑建设马来西亚有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟定注册资本林吉特200万（约合人民币320万元），其中全筑香港控股有限公司出资林吉特200万，占注册资本100%。
3、全筑建设澳大利亚有限公司（拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：澳元10万（约合人民币49万元），其中全筑香港控股有限公司出资澳元10万，占注册资本100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）全筑香港控股有限公司
1、拟设立公司名称：全筑香港控股有限公司（以下简称“香港公司”）
2、拟注册地址：香港
3、拟经营范围：实业投资，咨询服务，建筑工程设计、施工、家具部品生产，货物及技术的国际贸易活动。
4、出资额、出资比例及出资方式
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上述均以登记机关核定为准。
（二）全筑建设马来西亚有限公司
1、拟设立公司名称：全筑建设马来西亚有限公司
2、拟注册地址：马来西亚
3、拟经营范围：实业投资，咨询服务，建筑工程设计、施工、家具部品生产，货物及技术的国际贸易活动。
4、出资额、出资比例及出资方式
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上述均以登记机关核定为准。
（三）全筑建设澳大利亚有限公司
1、拟设立公司名称：全筑建设澳大利亚有限公司
2、拟注册地址：澳大利亚
3、拟经营范围：实业投资，工程管理，建筑设计及施工，国际贸易。
4、出资额、出资比例及出资方式
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上述均以登记机关核定为准。
三、对外投资对上市公司的影响
海外市场业务拓展是公司战略布局中的重要一环。香港地理位置优越，作为国际金融及贸易中心，香港有着背靠中国大陆并面向国际的显著优势。公司借助在香港设立全资子公司，正式迈出海外业务拓展的第一步。
马来西亚地处东盟中心位置，资源丰富，政治相对稳定，经济基础较好。澳大利亚作为南半球经济最发达的国家和全球第12大经济体，是一个高度发达的资本主义国家。建筑业是澳大利亚三大工业支柱之一，约占国内生产总值的7.2%。在马来西亚和澳大利亚设立公司不但可以开发上述两地的本土市场业务，而且还能辐射周边国家。为公司海外布局打下基础。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但考虑到存在国内外经济、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素，公司提请广大投资者注意。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年6月23日
