双良节能系统股份有限公司
五届董事会2016年第三次临时会议决议公告

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-16

债券代码：122204 债券简称：12双良节

双良节能系统股份有限公司

五届董事会2016年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开五届董事会2016年第三次临时会议的通知，会议于2016年6月24日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名, 公司董事樊高定先生因工作原因缺席本次会议，委托副董事长缪文彬先生代为行使表决权，公司独立董事柯美兰女士因个人原因缺席本次会议，委托独立董事孙玉麟先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持，会议审议通过了如下议案：

（1）审议公司关于董事会换届选举的议案;

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

鉴于公司第五届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成。经征求股东单位意见，公司第五届董事会提名缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生、刘正宇先生和樊高定先生为公司第六届董事会董事候选人，提名孙玉麟先生、党新华先生、蒋新红先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

（简历见如附件）

（2）审议公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司《2016年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一六年六月二十五日

附件一、董事候选人简历：

缪志强：1987年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计，制造,调试有较丰富的经验,主持开发溴化锂产品多年，荣获国家，省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。现任公司董事长，兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事。

缪文彬：1996-2000年南京大学信息管理专业获学士学位，2001-2003年美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融MBA。2004-2006年，双良集团有限公司销售分公司担任总经理助理;2007年至今，担任双良集团有限公司副总裁。社会职务：担任中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事、江苏省苏商发展促进会副会长、江苏省青年联合会常务委员、无锡市创业投资协会副会长、江阴市第十三届政协委员和江阴市第十六届人大代表等。现任本公司副董事长。

缪双大：1983年创立江阴市溴冷机厂，为双良集团有限公司主要创办人，任双良集团有限公司董事长兼总裁。现任本公司董事。

江荣方：双良集团有限公司创始人之一,自1983年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，1993年以后担任双良集团有限公司董事，1995年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事，副总经理。现任本公司董事。

刘正宇：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

樊高定：曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记；现任中国制冷空调工业协会理事长，中国制冷学会名誉副理事长，安徽省科协副主席。现任本公司董事。

孙玉麟：中国国籍，无境外永久居住权，博士，历任深圳市赛格集团董事长，富士康科技集团总裁特别助理，中国科学院大学教授。现任公司独立董事。

党新华：1975 年毕业于湖南大学英语专业；1993 年毕业于美国哥伦比亚大学,获国际事务硕士学位。早年在新华通讯社工作；1994 年至2002 年在美国雷诺仕聘请顾问公司香港分公司担任顾问；2002年至2016年曾任Odgers Berndtson 公司中国分公司董事长、创始合伙人；曾任上海证券交易所上市公司北京双鹤药业股份有限公司（600062）独立董事；现任美国可持续发展工商理事会中国顾问；现任香港证券交易所上市公司纷美包装有限公司（00468）独立董事。

蒋新红：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。曾于福建金融管理干部学院任教。现任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2016-17

双良节能系统股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年7月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年7月14日 14点00分

召开地点：江阴国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月14日

至2016年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司五届董事会2016年第三次临时会议审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

议案3已经公司五届十六次监事会审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．登记时间：2016年7月12日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00

2．登记地点：公司董事会办公室

3．登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

1．会议会期半天，费用自理。

2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

联系人 ：王晓松

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86630191-481

邮 编：214444

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2016年6月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

公司五届董事会2016年第三次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-18

债券代码：122204 债券简称：12双良节

双良节能系统股份有限公司

2016年职工代表大会决议公告

特别提示：本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016年职工代表大会于2016年6月24日上午9:30在公司会议室召开全体会议。经与会职工代表投票选举，刘电收先生当选为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举出的其他监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二O一六年六月二十五日

附职工代表监事简历：

刘电收：1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调设备有限公司产品设计部经理，在溴化锂制冷机产品设计上有丰富经验。现任本公司职工代表监事。

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-19

债券代码：122204 债券简称：12双良节

双良节能系统股份有限公司

五届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司五届十六次监事会于2016年6月24日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事3名, 实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案：

一、《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会任期届满，根据公司各主要股东单位关于公司第六届监事会监事候选人的推荐意见，公司第五届监事会提名马培林先生、张长江先生为公司第六届监事会监事候选人，待股东大会选举产生后与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

以上议案经本次监事会审议通过后，将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二○一六年六月二十五日

监事候选人简历：

马培林：1966年11月出生。1990 年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，2006 年获中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士学位。1992 年9 月加入双良集团有限公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理，江苏双良空调设备有限公司财务部经理，双良集团公司财务总监，双良节能系统股份有限公司副董事长。现任双良集团有限公司董事、副总裁，江苏双良科技有限公司董事长。本公司监事会主席。

张长江：1960年出生，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师，1996年加入双良，主要从事溴化锂吸收式产品的研发工作和分布式能源技术研究工作，已获得授权专利51项(其中发明专利10项)，获得科技进步奖12项(包括江苏省科技进步二等奖1项)，获得江阴市引进专家奖1项，参编的两部含分布式能源技术的著作已出版发行，在《江苏暖通空调制冷》、《制冷与空调》、《制冷空调工程技术》、《上海电力》等杂志上发表多篇论文。现为公司溴冷机事业部技术部副经理。本公司监事。