新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司六届二次董事会
决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016—036号

新疆塔里木农业综合开发股份

有限公司六届二次董事会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会于2016年6月24日以通讯方式召开，会议通知和材料于2016年6月21日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》；

具体详情请见2016年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司借款提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016年6月25日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016-037号

新疆塔里木农业综合开发股份

有限公司关于为控股子公司借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）

●本次担保金额：人民币8000万元

●实际为其提供的担保余额：4000万元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2016年6月24日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届二次董事会，7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。

由于经营发展需要，公司控股子公司新农甘草向银行申请三年期贷款8000万元，为支持其发展，公司拟为上述借款提供连带责任保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

■

（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位：元

■

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为控股子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对新农甘草担保，将主要用于满足其日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年6月25日，公司累计对外担保总额为人民币14500万元（不含本次担保额度），具体为：新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额5000万元，阿克苏新农乳业有限责任公司担保总额5500万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司担保总额4000万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的17.77%。

五、独立董事意见

此次公司为新农甘草提供担保基于其发展需要，可提高其经济效益，有利于公司可持续发展，风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司为其提供担保。

六、备查文件

（一）公司六届二次董事会决议；

（二）被担保人营业执照复印件；

（三）独立董事意见。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2016年6月25日