新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-037
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过1.7亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、理财产品基本情况
根据上述决议，公司合理安排闲置募集资金购买银行理财产品， 2016年6月22日与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了购买12500万元机构理财产品合约，本次公告购买的机构理财产品情况的详细内容如下：
■
关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
1、已到期收回的理财产品
■
2、尚未到期的理财产品：
■
截至本公告日，包括本次购买的银行理财产品，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为1.7亿元整。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年6月25日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-038
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于国有股权无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月28日刊发了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告索引号：2016—028）载明：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）拟将其持有公司30.71%的股权无偿划转给其全资子公司新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”），该划转事项还需上报国务院国资委审核批准。
经问询，新疆国资委出具《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司国有股权无偿划转进展情况的说明》，表明：“我委于2016年5月26日向新疆雪峰投资控股有限责任公司下发《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》，系我委以股东身份原则同意无偿划转事宜，用于你公司（雪峰科技）信息披露，目前划转各方根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关规定，正在商议《无偿划转协议》具体条款和准备相关资料，待相关事项确定后报国务院国资委批准实施，目前划转各方根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关规定，正在商议《无偿划转协议》具体条款和准备相关资料，待相关事项确定后报国务院国资委批准实施”。
综上，截至本公告发布日，公司国有股权无偿划转双方正在商议《无偿划转协议》具体条款和准备相关资料，本公司将密切关注该事项相关进展情况，及时履行披露义务。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2016年6月25日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-039
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月24日
(二)股东大会召开的地点：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司13楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事4人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书周小力女士出席了会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告审议结果：通过
■
4、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年固定资产投资、技术研发项目投资计划
审议结果：通过
■
5、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务决算方案
审议结果：通过
■
6、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度财务预算方案
审议结果：通过
■
7、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
■
8、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度融资计划
审议结果：通过
■
9、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年年报全文及摘要
审议结果：通过
■
10、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度募集资金使用及存放专项报告
审议结果：通过
■
11、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的专项说明
审议结果：通过
■
12、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项
审议结果：通过
■
13、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金165万元的议案
审议结果：通过
■
14、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
■
15、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则审议结果：通过
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。
议案12属于关联交易：关联股东张卫先生回避表决；关联关系：张卫先生系公司股东，同时任新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京乾坤（乌鲁木齐）律师事务所
律师：刘明山 李春山
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2016年6月25日
