安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-027

安信信托股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2016年6月24日在公司召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司拟以自有资金参与设立国和人寿保险股份有限公司的议案》

为引领和推动我国保险业的进一步发展，切实保障和改善民生，满足人民财富增值和生活和谐稳定的需求，根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》等法律法规，俄罗斯国家保险公司、安信信托股份有限公司、上海逸合投资管理有限公司、北京鑫诺投资有限公司、中弘卓业集团有限公司、大童保险销售服务有限公司拟共同出资设立国和人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记核准为准），注册资本人民币20亿元，股份总数为20亿股人民币普通股，每股面值为人民币1元。我公司拟以货币形式出资人民币4亿元，认购股份4亿股，占国和人寿保险股份有限公司总股本的20%。

本事项尚需获得相关监管部门同意，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

安信信托股份有限公司

二○一六年六月二十五日