北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次
会议决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-036
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2016 年6月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年6月24日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年6月24日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-037
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、向全资子公司北京科牧丰生物制药有限公司增资
（一）对外投资概述
北京科牧丰生物制药有限公司（以下简称“科牧丰”）是公司的全资子公司，成立于2012年4月23日，注册资金2000万元，本次公司拟对科牧丰增加注册资本4000万元，增资后注册资金6000万元。
（二）投资标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：北京科牧丰生物制药有限公司
（2）注册资本：2000万元
（3）法定代表人：王忠山
（4）住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地0503-034-2号地块
（5）经营范围：生产兽药；生物工程技术开发；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产兽药以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）增资前后股权结构：
单位：万元
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（7）财务指标：
单位：万元
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科牧丰公司目前处在筹建期间，还未发生经营行为。
（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资可改善科牧丰资产负债情况，降低负债水平，本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。
二、向全资子公司北京绿色农华植保科技有限责任公司增资的议案
（一）对外投资概述
北京绿色农华植保科技有限责任公司（以下简称“绿色植保”）成立于2004年12月22日，注册资本为2500万元，是公司的全资子公司，公司拟对绿色植保增加注册资本3000万元，增资后注册资金为5500万元。
（二）投资标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：北京绿色农华植保科技有限责任公司
（2）注册资本： 2500万元
（3）法定代表人：林梅根
（4）住所：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层1417
（5）经营范围：技术服务、技术开发，货物进出口、技术进出口，代理进出口，销售农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥、不再分装的包装种子、机械设备。（企业依法选择自主经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）增资前后股权结构：
单位：万元
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（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
增资后将改善绿色植保的资金结构，解决其发展资金需求，促进更好地开展业务工作，有利于该公司的经营，符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响
三、备查文件
公司第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年6月24日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-038
北京大北农科技集团股份有限公司
关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、 股权收购概述
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过竞价方式竞买受让江苏省农业科学院所持有的南京天邦生物科技有限公司挂牌出让的48.04%股权。交易价格预估为14849.84万元。
二、交易对方介绍
江苏省农业科学院，直属江苏省政府，拥有13个专业研究所、10个农区所的省级综合性农业科研院所，建有全国优秀博士后科研工作站、研究生教育管理中心。“十一五”以来，建成了具有国内一流水平的溧水植物科学基地、六合动物科学基地，以及国家兽用生物制品工程技术研究中心、部省共建食品安全国家重点实验室等41个国家、部省级科技创新和公共服务平台。江苏省农业科学院目前持有南京天邦生物科技有限公司48.04%股份。
三、交易标的基本情况
1、公司基本情况
公司名称： 南京天邦生物科技有限公司
成立时间： 2003年07月11日
经营范围：兽用生物制品的研究、开发；兽药生产（按许可证所列经营范围）；自产兽药的销售。动物疫病的诊断治疗技术开发、咨询、转让、服务；与公司业务相关的设备、原材料、产品的进出口业务。
公司类型： 有限责任公司
注册资金：10,200万元
注册地址：南京市江宁经济技术开发区清水亭东路999号
现有股权结构：
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2、南京天邦生物股份有限公司财务状况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所出具的苏公N【2015】A0051号、【2016】A00XXX号审计报告，基本财务状况如下：
截至2014年12月31日,资产总额为19484.52万元，负债总额为2097.66万元，所有者权益为17386.86万元，2014年1-12月营业收入为6311.25万元，净利润为-2345.07万元。
截至2015年12月31日,资产总额为18389.55万元，负债总额为2080.77万元，所有者权益为16308.77万元，2015年度营业收入为7346.88万元，净利润-1078.09万元。
3、拟受让的南京天邦48.04%股权情况，根据江苏富华资产评估有限公司出具的苏富评报字（2016）第0037号资产评估报告，南京天邦公司估值及拟出让股权估值如下：
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四、 竞标方案
1、股权转让交易对象：由公司收购现有股东江苏省农业科学院持有的48.04%的股权。交易完成后，公司将持有南京天邦总计99.02%的股份；
2、保证金支付：自2016年6月13日起，不少于20个工作日内向江苏省产权交易所提出受让该项国有产权申请，并向其指定账户汇入保证金，约为此次交易总金额的10%；
3、股权受让价格：在董事会授权范围内，参加江苏省产权交易所挂牌的南京天邦48.04%股权的受让竞价；
4、股权收购价款支付安排：同意我方被确认为受让方10个工作日内将转让标的成交价款（扣除保证金）、签订正式股权转让协议，交易服务费汇入江苏省产权交易所指定账户；
5、 股权收购资金来源：自有资金；
6、本次股权收购前后，各股东出资情况如下：
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五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次投资如成功竞价，可以南京天邦为战略平台并借江苏省农业科学院疫苗研发优势，加快推进公司在江苏省及周边地区的战略布局，提升市场占有率，推进公司整体业务产业链的发展，实现规模效益和协同效应。此次投资的风险主要是交易前后是否能够平稳过渡、妥善处理交易双方关系。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2016年6月24日
