无锡市太极实业股份有限公司
关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告

股票简称：太极实业股票代码：600667 编号：临2016-043

债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02

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关于第七届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会和监事会成员任期将于2016年6月25日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为保持董事会、监事会工作的连续性，并使本次重大资产重组相关工作能得到合理安排，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2016年 6月 25日

股票简称：太极实业股票代码：600667 编号：临2016-044

债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02

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关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月24日收到公司独立董事万如平先生提交的书面辞职报告。 根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事万如平先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、审计委员会委员职务。

万如平先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间, 万如平先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

本公司及董事会对万如平先生在任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2016年6月25日