上海外高桥集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2016-027
上海外高桥集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由刘宏董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事高天乐因事请假未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事朱军缨、职工监事钟林富、职工监事陆震因公请假未能出席现场会议；
3、董事会秘书黄磷女士出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2015年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2016年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于选聘2016年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于向同懋公司定向预订配套商品房之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案9、10涉及关联交易，关联股东上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京纬文律师事务所
律师：朱金峰、郑海楼
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海外高桥集团股份有限公司
2016年6月25日
