深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议
决议公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-065

深圳齐心集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议的会议通知于2016年6月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2016年6月24日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事李建浩、王惠玲、戴盛杰因出差在外，以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会由9名董事组成。经公司第五届董事会推荐，同意提名陈钦鹏、陈钦发、韩雪、黄世政、黄家兵、戴盛杰为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李建浩、陈燕燕、王惠玲为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历详见附件）。

本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会以累计投票的方式审议。

声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》；

同意公司第六届董事会独立董事、外部非独立董事的津贴为每年人民币8万元（含税）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴一事发表了独立意见，该独立意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请开立以境外子公司齐心（亚洲）有限公司和/或齐心（香港）有限公司为被担保人的融资性保函，同时公司为齐心（亚洲）有限公司和/或齐心（香港）有限公司在融资性保函项下的债务提供连带责任担保。

公司的上述担保债务为公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署的授信额度协议项下的负债，融资性保函开立引起的担保债务总额不超过1.6亿元，具体单笔融资性保函的金额、受益人及担保的期限等相关要素，以实际签订的合同为准。本议案经股东大会审议通过后授权总经理代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的的公告》（公告编号2016－067）刊登于2016年6月25日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关主体变更的议案》；

同意深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人由深圳市融通资本财富管理有限公司变更为诺安资产管理有限公司。诺安资产管理有限公司以货币认缴出资40000万元，出资比例80%。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《关于〈全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

董事会认为，公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年员工持股计划有利于促进公司建立、健全中长期激励约束机制，提高员工的凝聚力，同意全资子公司深圳银澎云计算有限公司根据相关法律法规的规定拟定的《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）及其摘要》（以下简称“员工持股计划”）。该员工持股计划（草案）及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意全资子公司深圳银澎云计算有限公司实施本次员工持股计划。

《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》全文及摘要详见2016年6月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2016年6月25日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2016－068。

6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理该员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。

授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

7、审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

特提议于2016年7月11日下午14：30在深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会审议相关事项。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016－069）刊登于2016年6月25日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议原件；

2、独立董事意见；

3、《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》及摘要。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董 事 会

二○一六年六月二十五日

附件：第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈钦鹏先生：

1、44岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。现任本公司董事长、总经理，深圳市齐心控股有限公司董事长、深圳市第六届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、深圳市工商联副主席。2000年至今担任本公司董事长；

2、陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；

3、陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股份44,831,401股；通过深圳市齐心控股集团有限公司间接持有本公司股份49,314,615股；通过个人证券账户直接持有公司股份983,319股；通过“南华期货长赢12号资产管理计划”间接持有公司股份6,764,831股；

4、陈钦鹏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈钦发先生：

1、39岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任本公司副总经理、本公司董事、深圳市齐心控股有限公司董事、汕头市文具协会会长；曾任汕头市齐心文具制品有限公司董事、副总经理、总经理；

2、陈钦发先生与本公司的实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；

3、陈钦发先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股票30,635,199股；

4、陈钦发先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄世政先生：

1、40岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，助理研究员、国际注册咨询师。现任本公司董事、兰州大学管理科学研究院（深圳）研究员、北京中联天润认证中心高级审核员、中国燃气控股有限公司HR顾问、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。曾任职于元毅车料（深圳）有限公司、昕超盟电机（深圳）有限公司、北京科技大学MBA深圳教学中心；

2、黄世政先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、黄世政先生未持有本公司股票；

4、黄世政先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩雪女士：

1、46岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。现任本公司董事、深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司财务经理。曾任职深圳市海光电子有限公司、深圳市友信达通讯有限公司财务经理、财务总监，

2、韩雪女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、韩雪女士未持有本公司股票；

4、韩雪女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

戴盛杰先生：

1、 50岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司董事、合约事业部总经理。曾任上海齐心文化用品有限公司总经理，上海新东方奥菲斯文化用品有限公司总经理，2011年加入本公司，任国内事业部总经理；

2、戴盛杰先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3.、戴盛杰先生持有公司股票57,700股，通过二级市场增持；持有公司控股子公司上海齐心办公用品有限公司6.5%股份；

4、 戴盛杰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄家兵先生：

1、40岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位、中级会计师。现任本公司财务总监。曾任湖北枣阳化学工业总公司成本科长， TCL集团股份有限公司照明电器事业部财务经理，2009年9月加入本公司，曾任营销财务科经理，财务会计科经理；

2、黄家兵先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、黄家兵先生持有本公司股票57,660股，通过二级市场增持；

4、黄家兵先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

李建浩先生：

1、49岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任本公司独立董事、北京市天银律师事务所律师、北京耐威科技股份有限公司独立董事。曾任职中国人民解放军廊坊陆军导弹学院政治理论教研室讲师、副教授；

2、李建浩先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、李建浩先生未持有本公司股票；

4、李建浩先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈燕燕女士：

1、53岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级政工师、经济师。现任本公司独立董事、中国物流学会特约研究员、中国人民大学深圳校友会副会长、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事、中国燃气控股有限公司独立董事。曾任职于安徽省马鞍山市政府经济研究室、深圳市纺织工业公司、深圳振粤发展总公司、深圳市鹏基总公司、深圳市城建集团公司、深圳市九洲发展公司、深圳市城建梅园实业公司；

2、陈燕燕女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、陈燕燕女士未持有本公司股票；

4、陈燕燕女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王惠玲女士：

1、43岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册税务师。现任本公司独立董事、深圳市保利房地产开发有限公司副总会计师。曾任职于国航内蒙古分公司、深圳市保华贸易公司、深圳市保利城房地产开发有限公司、深圳市保利文化广场有限公司；

2、王惠玲女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、王惠玲女士未持有本公司股票；

4、王惠玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-066

深圳齐心集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于2016年6月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议2016年6月24日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出以下决议：

1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，徐东海、王娥符合担任上市公司监事任职资格的规定。监事会提名徐东海、王娥为第六届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

声明：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于〈全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议该员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》全文及摘要详见2016年6月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于2016年6月25日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号：2016-068。

3、审议《关于核查公司2016年度员工持股计划持有人名单的议案》。

经过核查，监事会认为：全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议原件；

2、《深圳齐心集团股份有限公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）》。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司监事会

二○一六年六月二十五日

附件：第六届监事会监事候选人简历

徐东海先生：

1、41岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任公司行政副总裁。曾任广东科龙电器公司人事行政部部长， TCL移动通讯公司人力资源部部长、广州立白企业集团人力资源总监，2008年加入本公司，任人力资源总监；

2、徐东海先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、徐东海先生持有本公司股票57,700股，通过二级市场增持；

4、徐东海先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王娥女士：

1、34岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任本公司监事、采购经理。曾任职金宝电子（中国）有限公司，2004年加入本公司，任采购专员；

2、王娥女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；

3、王娥女士未持有本公司股票；

4、王娥女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-067

深圳齐心集团股份有限公司

关于向中国银行股份有限公司申请

开立以境外子公司为被担保人的

融资性保函并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

① 为满足内保外贷业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请开立以境外子公司齐心（亚洲）有限公司和/或齐心（香港）有限公司为被担保人的融资性保函，同时公司为齐心（亚洲）有限公司和/或齐心（香港）有限公司在融资性保函项下的债务提供连带责任担保。

公司的上述担保债务为公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署的授信额度协议项下的负债，融资性保函开立引起的担保债务总额不超过1.6亿元，具体单笔融资性保函的金额、受益人及担保的期限等相关要素，以实际签订的合同为准。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于2016年6月24日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。

本次担保对象齐心（亚洲）有限公司及齐心（香港）有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，涉及以上两家子公司的担保议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、齐心（亚洲）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心亚洲”）

公司名称：齐心（亚洲）有限公司

成立日期： 2007年6月27日

住所： 香港上环苏杭街49-51号建安商业大厦7楼

法定代表人：陈钦徽

注册资本：2404万港币

经营范围： 办公设备、办公文具进出口业务公司持有其75%的股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有其25%的股权

2、齐心（香港）有限公司（公司境外全资子公司，以下简称“齐心香港”）

公司名称：齐心（香港）有限公司

成立日期： 2012年12月12日

住所： 香港中環德輔道中173號南豐大廈11樓1101-1104室司）

法定代表人：陈钦徽

注册资本：700万港币

经营范围： 办公设备、办公文具进出口业务

※被担保人的主要财务指标：详见附件一

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对境外子公司在融资性保函项下的债务提供总额不超过壹亿陆仟万元人民币的连带责任保证担保。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准

四、董事会意见

董事会经审核认为：

公司为以上两家子公司担保，是为满足子公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于子公司的经营。

被担保人目前经营正常，其资信状况良好，该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。

以上担保事项未提供反担保。

因此，同意公司以上担保事项，并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年6月24日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币152,800万元人民币，美元1,100万元，实际发生担保金额为23,974.70元，实际担保金额为最近一期未经审计净资产比重的20.93%（美元按2016年6月24日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.5776元计算），无逾期担保；

公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00万元，实际发生担保金额为105.00万元，实际担保金额为最近一期未经审计净资产比重的0.09%，无逾期担保。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一六年六月二十五日

附件一：被担保人的主要财务指标：

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团    公告编号：2016-069

深圳齐心集团股份有限公司

关于召开2016年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议决定于2016年7月11日下午14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年7月11日下午14：30开始。

网络投票时间：2016年7月10日～7月11日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月10日15:00至2016年7月11日15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东大会股权登记日为2016年7月4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的议案》；

2、审议《关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》；

3、审议《关于〈全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划相关事宜的议案》；

5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

5.1选举第六届董事会非独立董事

5.1.1第六届董事会非独立董事候选人陈钦鹏先生；

5.1.2 第六届董事会非独立董事候选人陈钦发先生；

5.1.3 第六届董事会非独立董事候选人黄世政先生；

5.1.4 第六届董事会非独立董事候选人韩雪女士；

5.1.5 第六届董事会非独立董事候选人黄家兵先生

5.1.6第六届董事会非独立董事候选人戴盛杰先生；

5.2选举第六届董事会独立董事

5.2.1第六届董事会独立董事候选人陈燕燕女士；

5.2.2第六届董事会独立董事候选人王惠玲女士；

5.2.3第六届董事会独立董事候选人李建浩先生；

6、审议《关于监事会换届选举的议案》；

6.01第六届监事会监事候选人徐东海先生；

6.02第六届监事会监事候选人王娥女士；

7、审议《关于第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》；

议案5、6采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中，上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案3、5、7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案具体内容详见2016年5月28日、2016年6月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2016-061）及《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2016-065）、《第五届监事会第十九次次会议决议公告》（公告编号：2016-066）。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2016年7月7日8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼深圳齐心集团股份有限公司董事会秘书处。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2016年7月7日17:00前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：518118 传真：0755-83002300

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：彭琳霞、罗江龙

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

联系邮箱：stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼

邮政编码：518118

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议原件、第五届董事会第三十六次会议决议原件、第五届监事会第十九会议决议原件；

2、其它相关文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一六年六月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362301

2、投票简称：齐心投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应“委托数量”下表所示：表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

对于议案5、议案6均需采用累积投票制投票，即每一股份拥有与应选董事（含独立董事）或股东代表监事人数相同的表决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案5.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案5.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案6，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年7月11 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托   先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于2016年7月11日召开的2016年第三次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

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附注：

议案1、2、3、4、7，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，若无明确指示，代理人可自行投票；

议案5、6均采取累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案5选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案6选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

说明：

1、 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：             委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：         委托人股东账户：

受托人签名：                    受托人身份证号：

签署日期：    年    月   日