中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-052

中冶美利纸业股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2016年6月27日（星期一）下午14：30分在公司四楼会议室召开，有关本次董事会会议的通知已于2016年6月21日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议的董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张强先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案（简历见附件）

1、提名许仕清先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名田生文先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名朱磊先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、提名杨生浩先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、提名蒋利亚先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、提名刘岩女士为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案（简历见附件）

1、提名刘景省先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、提名王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司本届独立董事张小盟女士、孙卫国先生、刘景省先生对上述推荐无异议，并发表了独立意见。

公司尚缺一名独立董事候选人待定。

新一届董事会董事就任履职前，原公司董事仍将依照法律法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定履行职责。

三、关于《中冶美利纸业股份有限公司2015年度经营业绩目标考核绩效薪酬实施细则》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于变更公司名称的议案

鉴于公司非公开发行股票工作已顺利完成，为适应公司产业结构调整发展的需要，公司董事会拟对公司名称进行变更，公司名称将由“中冶美利纸业股份有限公司”变更为“中冶美利云产业投资股份有限公司”。最终名称将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

五、关于调整公司经营范围的议案

为适应公司现行产业结构调整发展的需要，公司经营范围拟进行相应调整，具体调整为：

因特网数据中心业务，信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理；云计算，云计算大数据基础设施投资，云计算大数据应用开发；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软件服务，应用软件服务，数据处理，软件开发，软件咨询。机制纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述信息将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

六、关于修改公司章程的议案

根据公司实际发展需要，公司拟对公司章程相关条款进行修改，修改内容主要为变更公司名称和调整经营范围。具本修改如下：

修改前：

第四条 公司注册名称：

中文全称：中冶美利纸业股份有限公司

英文全称：MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.，LTD

修改后：

第四条 公司注册名称：

中文全称：中冶美利云产业投资股份有限公司

英文全称：MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD

修改前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机制纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

修改后：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 因特网数据中心业务，信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理；云计算，云计算大数据基础设施投资，云计算大数据应用开发；技术开发、技术推广、技术咨询；基础软件服务，应用软件服务，数据处理，软件开发，软件咨询。机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述信息将以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

七、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2016－053）。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二0一六年六月二十八日

董事候选人简历：

许仕清：男，1964年生，工商管理硕士，高级工程师。2008年至2011年1月任岳阳纸业股份有限公司副总经理；2011年2月至2014年12月2日任中冶纸业集团有限公司副总经理；2014年12月2日至今任中冶纸业集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2015年5月至今任中冶纸业银河有限公司党委书记、董事长。2012年6月19日至2013年5月16日任公司第五届董事会董事、副董事长；2013年5月17日至今任公司第六届董事会董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田生文：男，1965年生，本科学历。2011年至2014年9月27日任中冶纸业集团有限公司资产管理部经理。2014年11月12日至今任中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人；2012年6月19日至2013年5月16日任公司第五届董事会董事；2013年5月17日至今任公司第六届董事会董事；2014年9月24日至今任公司总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱磊：男，1970年出生，计算机学士及电子工程硕士。1990年至1994年，任职美国Sun Microsystems公司CTO；1994年至1998年任职美国硅谷数家公司CTO，从事多媒体方面的开发设计研究及技术团队的管理。1998年至2001年，担任Scisystems公司董事长。2002年至2006年，担任美国网迅公司( 纳斯达克股票代码: WEBX)的首席架构师；2006年至2010年，担任红杉树（中国）信息技术有限公司总经理；2010年至今任职赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。 与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨生浩：男，1974年11月出生，大学本科。曾任怡江新技术实业发展公司总经理助理；北大方正信息系统工程公司商务主管；青岛海信计算机有限公司市场部经理；北京致力远景营销顾问有限公司总经理；铁通华夏电信有限责任公司董事副总经理。2010年8月至今，长春高新赛伯乐创业投资管理有限公司董事总经理，赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋利亚：男，1974年2月出生，中共党员，管理学博士，注册会计师 。2011年4月至今担任岳阳林纸股份有限公司董事，2011年2月至今担任岳阳林纸股份有限公司总经理。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事，泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，曾兼任沅江纸业有限责任公司董事长。现兼任泰格林纸集团股份有限公司董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘岩：女，1980年出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。2009年2月至2011年12月任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理；2012年1月至2014年8月任中国纸业投资有限公司财务管理部部门副经理；2014年9月至今任中国纸业投资有限公司战略发展部部门经理；2014年12月16日至今任公司第六届监事会监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

刘景省：男，1973年出生，汉族，中共党员，法律硕士。2010年4月至2013年7月任北京市国凯律师事务所合伙人律师；2013年8月至今任北京国舜律师事务所副主任律师，同时兼任中国行为法学会新闻监督中心金融信息法律专业委员会秘书长，第九届北京市律师协会银行法律委员会委员。2013年12月19日至今任公司第六届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王玉涛：男，1977年出生，工商管理博士，注册会计师，注册评估师。曾就职于深圳中天勤会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所、清华大学经济管理学院；2010年6月至今任中央财经大学会计学院副教授。2015年9月至今任北京展恒基金销售股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-053

中冶美利纸业股份有限公司关于召开

2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2016年6月27日召开第六届董事会第三十八次董事会议，会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2016年7月14日（星期四）上午10：00

2、网络投票时间： 2016年7月13日至2016年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月13日15:00至2016年7月14日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

（1）股权登记日：2016年7月7日

（2）2016年7月7日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

（七）会议地点：现场会议地点为宁夏中卫沙坡头区柔远镇公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.1选举许仕清先生为公司第七届董事会董事

1.2选举田生文先生为公司第七届董事会董事

1.3选举朱磊先生为公司第七届董事会董事

1.4选举杨生浩先生为公司第七届董事会董事

1.5选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事

1.6选举刘岩女士为公司第七届董事会董事

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.1选举刘景省先生为公司第七届董事会独立董事

2.2选举王玉涛先生为公司第七届董事会独立董事

3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

3.1选举任小平先生为公司第七届监事会监事

3.2选举谢燕女士为公司第七届监事会监事

4、关于变更公司名称的议案

5、关于调整公司经营范围的议案

6、关于修改《公司章程》的议案

上述议案1－3分别采用累积投票方式，议案4－6需要以特别决议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2016－052 ）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、传真、信函

2、出席现场会议要求：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡），法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于2016年7月13日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

3、登记时间：

2016年7月13日上午9：00—下午5：00

4、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票操作流程详见本通知附件2。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

邮政编码：755000

联 系 人：史君丽

联系电话：0955—7679334

传 真： 0955—7679339 7679216

电子邮箱：yky1662@126.com

2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次董事会决议

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2016年6月28日

附件1、授权委托书

2016年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托

先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决权：

■

委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人持股数： 股 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：360815

投票简称：美利投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1： 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年7月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月13日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年7月14日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016— 054号

中冶美利纸业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2016年6月27日（星期一）在公司小会议室召开，应出席会议的监事3人，实到3人，会议由监事会主席闫学廷先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

一、关于提名任小平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案(简历附后)

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、关于提名谢燕女士为公司第七届监事会监事候选人的议案(简历附后)

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

中冶美利纸业股份有限公司监事会

2016年6月28日

监事候选人简历：

任小平：男，1972年生，管理学硕士，教授，注册会计师。2003年5月至2014年9月历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任、副教授、教授；2014年9月至今任中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理。与公司存在关联关系。截止目前持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢燕：女，1974年出生，大学本科，会计师。1997年11月至2003年8月任新利软件（集团）股份有限公司，财务部主管；2003年8月至2006年4月广厦房地产开发集团有限公司，资金部主管； 2006年4月至今赛伯乐投资集团有限公司，财务总监。与公司存在关联关系。截止目前持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016—057号

中冶美利纸业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已经任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年6月27日在公司后三楼会议室召开了第六届工会委员会第八次全委会，出席会议的工会委员一致同意选举杨奎毅同志为公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同（个人简历附后）。

特此公告

中冶美利纸业股份有限公司监事会

2016年6月28日

简历：

杨奎毅：男，1970年出生，大学本科学历。1998年6月至今历任公司证券投资部科长、副部长、证券事务代表、部门经理；2013年11月5日至今任公司第六届监事会职工监事。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。