浙江海越股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2016-016
浙江海越股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,吕小奎董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席9人，其余董事因工作等原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：选举吕小奎先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：选举刘振辉先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：选举姚汉军先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：选举袁承鹏先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：选举杨晓星先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：选举彭齐放女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：选举张中木先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：选举孙博真先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：选举胡宏伟先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：选举高耀松先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：选举童宏怀先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：选举舒中胜先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：选举张旭先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：选举尹小娟女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：选举周丽芳女士为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6有关联股东回避表决，关联法人股东海口海越经济开发有限公司所代表股份8612.7638万股万股,关联自然人股东吕小奎所代表股份76.5010万股回避了该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张立民、胡振标
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江海越股份有限公司
2016年6月29日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2016—017
浙江海越股份有限公司
职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第七届监事会至2016年3月24日任期已满三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。公司第八届监事会将由五名监事组成，其中三名为职工代表监事，由职工代表大会推选。公司于近日召开了职工代表大会，选举陈浙田先生、傅飞江先生、周菁华女士为公司第八届监事会职工代表监事。
陈浙田先生、傅飞江先生、周菁华女士将与公司2015年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江海越股份有限公司
2016年6月28日
监事简历如下：
陈浙田先生：1973年出生，大专学历，经济师，1993年至今就职于本公司石油部，现任石油部经理，本公司第七届监事会监事。
傅飞江先生：1979 年出生，大学学历，中共党员，1997年12月至2013年12月现役军人；2014年至今就职于本公司办公室，现任本公司第七届监事会监事。 周菁华女士：1986年出生，大学学历，2009年至今就职于本公司控股子公司杭州海越实业有限公司，现任办公室主任。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2016—018
浙江海越股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年6月28日在诸暨市西施大街59号本公司会议室召开。会议应出席董事13名，亲自出席会议董事11名。副董事长刘振辉先生因工作原因不能出席会议，委托董事张中木先生出席会议并表决；独立董事高耀松先生因工作原因不能出席会议，委托独立董事童宏怀先生出席会议并表决。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，符合《公司法》、《公司章程》等规定的开会条件。
公司全体监事和董事会秘书列席了会议。会议由吕小奎先生主持。会议审议并一致通过以下事项：
1、经与会董事举手表决，同意13票，反对0 票，弃权0票，一致通过，选举吕小奎先生为董事长，刘振辉先生和姚汉军先生为副董事长。
2、经董事长吕小奎先生提名，并经董事会表决，同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过，聘任袁承鹏先生为总经理。
3、经董事长吕小奎先生提名，并经董事会表决，同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过，聘任陈海平先生为董事会秘书。
4、经总经理袁承鹏先生提名，并经董事会表决：同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过，聘任姚汉军先生、杨晓星先生、孙博真先生、陈海平先生、吴志标先生为副总经理，彭齐放女士为财务总监，方少萍女士为总工程师，阮炳泰先生为总经济师。
5、董事会战略委员会的组成如下：
吕小奎先生任董事会战略委员会主任；
张旭先生（独立董事）、舒中胜先生（独立董事）、胡宏伟先生（独立董事）、高耀松先生（独立董事）、袁承鹏先生、姚汉军先生为委员。
上述董事会战略委员会的组成，经表决：同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过。
6、董事会提名委员会组成如下：
胡宏伟先生（独立董事）任董事会提名委员会主任；
张旭先生（独立董事）、高耀松先生（独立董事）、吕小奎先生、刘振辉先生为委员。
上述董事会提名委员会组成，经表决：同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过。
7、决定董事会薪酬与考核委员会组成如下：
张旭先生（独立董事）任董事会薪酬与考核委员会主任；
高耀松先生（独立董事）、胡宏伟先生（独立董事）、童宏怀先生（独立董事）、吕小奎先生、张中木先生、彭齐放女士为委员。
上述董事会薪酬与考核委员会组成，经表决：同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过。
8、决定董事会审计委员会组成如下：
童宏怀先生（独立董事）任董事会审计委员会主任；
舒中胜先生（独立董事）、高耀松先生（独立董事）、杨晓星先生、孙博真先生为委员。
上述董事会审计委员会组成，经表决：同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过。
9、聘任吕燕飞女士为证券事务代表、董事会办公室主任；张轶颖女士为董事会审计室主任。
聘任吕燕飞女士为证券事务代表、董事会办公室主任，经表决：同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过。
聘任张轶颖女士为董事会审计室主任，经表决：同意13票，反对0票，弃权0票，一致通过。
特此公告。
附件：部分人员简历：
浙江海越股份有限公司董事会
2016年6月28日
附件：
部分人员的简历如下：
陈海平先生：1962年出生，中共党员，现任浙江海越股份有限公司副总经理、董事会秘书，海口海越经济开发有限公司监事；曾任浙江海越股份有限公司总经理助理。
吴志标先生：1964年出生，中共党员，现任浙江海越股份有限公司副总经理，曾任浙江海越股份有限公司总经理助理，浙江海越股份有限公司监事、石油部经理。
方少萍女士：1964年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，现任浙江海越股份有限公司总工程师。
阮炳泰先生：1956年出生，中共党员，大专学历，经济师，现任浙江海越股份有限公司总经济师。
吕燕飞女士：1973年出生，中共党员，大专学历，经济师，现任浙江海越股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
张轶颖女士：1970年出生，大学学历，会计师，现任浙江海越股份有限公司董事会审计室主任。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2016—019
浙江海越股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年6月28日在浙江省诸暨市西施大街59号本公司会议室召开。公司全体监事参加了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由尹小娟女士主持，董事会秘书陈海平先生列席了会议。
会议审议并一致通过了以下事项：
选举尹小娟女士为监事会主席；周丽芳女士为监事会副主席。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司监事会
2016年6月28日
