中房置业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2016-054
中房置业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长杨松柏先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事谢荣兴先生因出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事长王海明先生、监事李明颐女士因出差未出席本次股东大会；
3、董事会秘书吴小辉先生出席本次股东大会，公司部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、高红叶
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中房股份公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中房置业股份有限公司
2016年6月28日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－055
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于2016年6月28日以现场及通讯表决方式召开。
（三）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
（四）本次董事会由副董事长杨松柏先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举朱雷先生为公司第八届董事会董事长的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
1、董事会战略委员会：主任委员董事长朱雷先生。委员：董事朱洪策先生、董事秦峰先生、独立董事谢荣兴先生、董事朱宏坤先生。
2、审计委员会：主任委员独立董事谢荣兴先生。委员：独立董事杜建中先生、董事朱宏坤先生。
3、提名委员会：主任委员独立董事杜建中先生。委员：董事长朱雷先生、独立董事李伟先生。
4、薪酬与考核委员会：主任委员独立董事李伟先生。委员：独立董事谢荣兴先生、董事长朱雷先生。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案》。
根据本次重大资产重组工作的需要，公司增加财达证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问。华泰联合证券有限责任公司与财达证券有限责任公司将共同推进本次重组的相关工作。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2016年6月28日
