龙建路桥股份有限公司第八届
董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-066
龙建路桥股份有限公司第八届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知和材料于2016年6月28日以通讯方式发出。
（三）会议于2016年6月28日15:30时以通讯表决方式紧急召开。
（四）本次董事会会议应参会的董事9人，实际到会的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》
因公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的议案2至议案14与上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）相关规定不符，公司董事会决定撤销上述议案。
具体议案序号（以公司第八届董事会第二十四次会议议案序号为准）及名称如下：
■
关联董事尚云龙先生、田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永良先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2．《关于公司承诺终止非公开发行股票事项公告后1个月内不再筹划同一事项的议案》
根据上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）要求，公司终止2015年非公开发行股票事项并承诺公告后1个月内不再筹划同一事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 《关于取消召开2016年第二次临时股东大会的议案》
因公司第八届董事会第二十四次会议审议的议案2至议案14与上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定不符，公司决定取消原定于2016年7月15日召开的2016年第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年6月29日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-067
龙建路桥股份有限公司第八届
监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知和材料于2016年6月28日以通讯方式发出。
（三）会议于2016年6月28日15:30时以通讯表决方式紧急召开。
（四）本次监事会会议应参会的监事5人，实际到会的监事5人。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
《关于撤销公司第八届监事会第十二次会议部分议案的议案》
因公司第八届监事会第十二次会议审议通过的议案2至议案12与上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）相关规定不符，公司监事会决定撤销上述议案。
具体议案序号（以公司第八届监事会第十二次会议议案序号为准）及名称如下：
■
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2016年6月29日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-068
龙建路桥股份有限公司
关于终止2015年度非公开发行
股票方案的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日发布了《龙建路桥股份有限公司关于终止2015年度非公开发行股票方案的公告》（2016-061），具体内容详见2016年6月28日披露于上海证券交易所网站上的公告。根据上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）规定，现更正如下：
原公告披露为：
“三、公司后续安排
公司于2016年6月27日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2016年非公开发行股票方案及相关议案。
公司2016年非公开发行股票方案及相关议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。”
现更正为：
“三、公司后续安排
公司董事会已确定终止2015年度非公开发行股票方案，并承诺自公司终止非公开发行股票事项公告后一个月内不再筹划非公开发行股票事项。
同时，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）的规定，公司将在公告终止非公开发行股票相关事项后的2个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程及终止原因。因此公司定于2016年6月30日召开关于终止2015年非公开发行股票事项的投资者说明会，在此期间公司股票继续停牌，并预计于2016年6月30日召开投资者说明会后申请复牌。”
因本次更正给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年6月29日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-069
龙建路桥股份有限公司
关于终止非公开发行股份事项的投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●1、会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午2:00—3:00
● 2、会议召开地点： 上证e互动平台“上证e访谈”栏目
●3、会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止2015年非公开发行股票事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午2:00—3:00
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长尚云龙先生、公司副董事长兼总经理田玉龙先生、公司董事会秘书王征宇先生、公司副总经理兼总经济师李梓丰先生、财务部门负责人赵红革女士将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。本次投资者说明会将通过上海证券交易所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可在规定时间内登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
（二）公司欢迎各位投资者在2016 年6 月29日下午5 点30 分前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周航
电 话：0451-82281430
传 真：0451-82281253
邮 箱：zhouhang7233@sohu.com
六、继续停牌及其他事项
1、根据相关规定，公司在公告投资者说明会召开情况同时股票复牌，因此经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，待披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
2、公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年6月29日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-070
龙建路桥股份有限公司关于股票紧急停牌原因暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日召开公司第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》等议案。
根据上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）的规定，公司在终止2015年非公开发行股票事项时，应当承诺公告后1个月内不再筹划同一事项。
由于工作疏漏，公司没有按照上述规定执行，因此于2016年6月28日向上海证券交易所申请紧急停牌（当天全天停牌）。
同时，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）的规定，公司应当在公告终止非公开发行股票相关事项后的2个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程及终止原因。因此公司定于2016年6月30日召开关于终止2015年非公开发行股票事项的投资者说明会，在此期间公司股票继续停牌，并预计于2016年6月30日投资者说明会召开后申请复牌。
具体信息均以公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
因本次紧急停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，同时在今后的工作中，公司将加强对相关法律法规及监管部门规则的学习和研究，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年6月29日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-071
龙建路桥股份有限公司
关于取消2016年第二次
临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2016年7月15日
3.取消的股东大会的股权登记日
■
二、取消原因
根据上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）要求，公司终止2015年非公开发行股票事项，应承诺终止非公开发行事项公告后1个月内不再筹划非公开发行股票事项。鉴于上述原因，公司董事会决定撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案，承诺终止2015年非公开发行股票事项公告后1个月内不再筹划同一事项，并取消将于2016年7月15日召开的公司2016年第二次临时股东大会。
上述事项经公司董事会审议，符合《公司法》等有关法律规定及《公司章程》的规定。
三、所涉及议案的后续处理
公司承诺终止2015年非公开发行股票事项公告后1个月内不再筹划同一事项。
未来公司将根据公司经营情况及资本市场状况择机推出适合公司需要的资本运作方案。
2016年6月28日，公司以通讯方式召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》、《关于取消召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，其中关联董事回避了《关于撤销公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的议案》的表决。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年6月29日
