中源协和细胞基因工程股份有限公司
第一期员工持股计划持有人会议
第二次会议决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-096

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第一期员工持股计划持有人会议

第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议第二次会议于2016年6月23日发出通知，于2016年6月28日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到持有人196名，实到持有人或持有人代表44名，代表员工持有计划份额1532万份，占员工持股计划总份额的41.54%。会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，合法有效。会议由主任委员李旭先生召集和主持。

经与会持有人认真审议本次会议议案并表决，形成本次持有人会议决议如下：

一、审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于原管理委员会委员张宁已辞去相关职务，根据《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》（以下称“《员工持股计划》”）的规定，会议补选张晴为管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1532万份；反对0份；弃权0份。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年6月29日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-097

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第一期员工持股计划进展暨完成

股票购买的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日召开公司第八届董事会第四十五次会议、于2016年3月31日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。详见公司2016年3月16日、2016年4月1日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划“天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划”已设立完成，总规模92,215,597.16元。截至2016年6月28日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股票2,540,100股，成交金额87,002,663.34元，成交均价约为人民币34.25元/股，买入股票数量占公司总股本的0.66%。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划完成股票购买，所购买股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告日起12个月。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年6月29日