杭州钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2016-019
杭州钢铁股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢会展中心四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长汤民强先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事薛加玉先生因公出差，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于全资子公司宁波钢铁有限公司2016年技术改造投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2016年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第10项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。上述第8、第9项议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司持有的股份1,160,876,040 股予以回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：姚景元 李燕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、杭州钢铁股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司
2016年6月29日
