中远航运股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600428 证券简称：中远航运 公告编号：2016-037
中远航运股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，孙家康董事长、杨挺董事、林红华董事、郑伟独立董事因工作原因未能参加会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，赵平监事因工作原因未能参加会议；
3、 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《中远航运2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于审议《中远航运2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于审议《中远航运2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于审议《中远航运2015年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于审议《中远航运2015年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于听取《中远航运2015年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于审议聘任中远航运2016年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于审议《中远航运2016年度对外担保额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议中远航运与中远财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
因议案9“关于审议中远航运与中远财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案”和议案10“关于审议中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易合同的议案”涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：张子星、陈慧敏
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中远航运股份有限公司
2016年6月29日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-038
中远航运股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称中远航运）第六届董事会第十次会议通知于2016年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月28日下午在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（其中：孙家康董事长、郑伟独立董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托韩国敏副董事长、刘峰独立董事参加会议并行使表决权；林红华董事及杨挺董事以通讯方式参加会议并行使表决权）。公司部分高管及监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由韩国敏副董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过选举邱国宣先生为中远航运董事会副董事长的议案
全体董事审议通过选举邱国宣先生为公司第六届董事会副董事长，任期自二○一六年六月二十八日至本届董事会换届止。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过中远航运通过船型置换和合同转让方式新造3艘冰级36000载重吨多用途船的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过制定《中远航运股份有限公司异地任职公司领导租房管理办法》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过制定《中远航运股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过中远航运对黄埔区港湾路139号地块改造的议案
为了响应国家关于节约集约用地的政策导向，有效盘活存量、低效土地资源，公司对下属全资子公司——广州远洋运输有限公司所拥有的存量土地资源进行了全面清理和深入研究，拟利用广州市“三旧”改造政策，对广远公司位于广州市黄埔区港湾路139号地块进行改造。
港湾路139号地块改造项目定位为华南航运服务类企业聚集区，重点发展总部经济、航运服务等产业，核心客户定位为航运服务类企业、交通运输、物流及电子商务企业。项目预计总投资为43,326万元，分四年投资，所需资金来源为自有资金和银行贷款，其中计划30%为自有资金，70%为长期银行贷款。经测算，项目经营期（假设15年）营业总收入6.51亿元，净利润1.30亿元，内部收益率9.83%。项目具有较好的经济效益。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年六月二十九日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2016-039
中远航运股份有限公司
建造3艘冰级36000载重吨多用途船的公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了加快推进中远航运股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略，进一步增强船队整体竞争实力，满足战略客户的货源运输需求，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意公司建造3艘冰级36000吨多用途船。
一、 交易概述
公司董事会同意公司新造3艘冰级36000吨多用途船。目前已与上海船厂签署了两份意向书，第一份意向书是将公司目前在上海船厂在建的6艘28000吨重吊船中的最后2艘置换成2艘冰级36000吨多用途船，第二份是中船租赁下属全资子公司上海佳驳泽船舶租赁有限公司和上海船厂联合向公司转让1艘28000吨重吊船并将船型置换成1艘冰级36000吨多用途船。
造船价格为每艘24,168万元人民币，3艘船共人民币72,504万元（人民币柒亿贰仟伍佰零肆万元整）。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成本公司的关联交易，也未构成重大资产重组。
二、 交易对方简介
１、上海船厂
上海船厂是中国船舶工业集团公司下属的五大造修船基地之一，是国内历史悠久的船舶企业之一，历史可追溯到145年前（1862年），注册资本为97,692.8万元，法定代表人王勇。该公司在上海浦东陆家嘴地区的厂区已全部搬迁至崇明岛南岸新建成的造修船基地，从2013年开始上海船厂将逐步合并到沪东中华造船集团。
2、上海佳驳泽船舶租赁有限公司
上海佳驳泽船舶租赁有限公司是中船融资租赁（上海）有限公司的全资子公司，注册资本为100，000万元，法定代表人滕飞。主要经营船舶、大型设备的融资租赁业务（限SPV）和租赁业务，向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易的咨询。
三、船舶建造合同主要条款
1、合同价格
每艘船价格为人民币24,168万元（人民币贰亿肆仟壹佰陆拾捌万元整），3艘船共人民币72,504万元（人民币柒亿贰仟伍佰零肆万元整）。船价包含进口设备关税、全船增值税。
2、交船时间
2017年10月至12月。
3、付款方式
3艘船的船款均为人民币计价、人民币付款，每艘船均按五期支付，包括合同签字5%、船舶开工10%、上船台10%、船舶下水10%和船舶交船65%。
4、资金来源
本项目由中远航运股份有限公司作为投资主体，在上海船厂建造3艘悬挂五星旗的船舶。
造船资金由中远航运按自有资金和银行贷款分别占30%和70%来筹集。
四、本次交易对公司的影响
经测算，预计项目内含报酬率8.1%，静态投资回收期14.14年，项目具有较好的经济效益。
本次拟投资建造的3艘冰级36000吨多用途船项目是公司2016年造船计划的一部分，也是公司“十三五”船队规划的重要组成部分，公司抓住当前船价低位的有利时机，积极推进船队结构调整，将有利于增强航运主业的核心竞争力，进一步促进公司的可持续发展。
备查文件目录
公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告
中远航运股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
