上海丰华（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2016- 11
上海丰华（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东喜来登由由酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长涂建敏女士主持；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事涂永红女士、董事岳龙强先生、张征兵先生因公务未能现场参加本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书曹际东先生、财务总监段晓华先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所为2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：郑雯文、郭婧婧
律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海丰华（集团）股份有限公司
2016年6月29日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2016-12
上海丰华（集团）股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司工会委员会和职代会主席团联席会议讨论，选举张国丰先生为第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满（简历附后）。张国丰先生将与公司?2015?年年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2016年6月29日
附：职工监事简历：
张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理；公司第六、七届监事会职工监事。
