中国建筑股份有限公司
第一届董事会
第九十二次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-035
中国建筑股份有限公司
第一届董事会
第九十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第92次会议（“会议”）于2016年6月29日在北京中建大厦A座18层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事郑虎、钟瑞明和杨春锦出席了会议，董事余海龙因公未出席现场会议，已授权委托杨春锦代行表决。公司部分监事、高管人员列席会议。
本次会议通知于6月23日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成决议如下：
一、审议并一致通过《关于聘任中国建筑股份有限公司财务总监的议案》
同意薛克庆担任公司财务总监，上述任职自董事会审议通过之日起生效。
二、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限制性股票2016年第二批次解锁的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司4名董事投票同意上述议案。
根据《中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划》，2016年6月28日，公司A股限制性股票计划首期限制性股票第二批次解锁期限已届满，解锁条件已满足，同意解锁。
公司A股限制性股票计划首期限制性股票2016年第二批次解锁涉及的激励对象为664名。根据有关人员情况和考核结果，其中，考核结果为良好及以上、按规定100%解锁第二批次限制性股票的激励对象有644名；考核结果为合格、按规定80%解锁并20%回购第二批次限制性股票的激励对象有6名；考核结果为不合格、按规定不解锁并100%回购第二批次限制性股票的激励对象有1名；离职的、按规定不解锁并回购全部未解锁限制性股票的激励对象有13名。
上述人员涉及解锁的限制性股票数量合计为462,557,99股；涉及回购的限制性股票数量合计为2,037,335股，由公司按其认购价格（即授予价格的50%）1.79元/股实施回购，合计回购金额3,646,829.65元。本次回购的限制性股票按现行规定予以注销，如相关规定做出调整，公司董事会将另行研究。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-036
中国建筑股份有限公司
第一届监事会
第五十次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第50次会议于2016年6月29日在北京中建大厦A座18层举行。公司5名监事均出席了本次会议，并进行了投票表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限制性股票2016年第二批次解锁的议案》，并一致形成决议如下：
2016年首期限制性股票第二批次解锁涉及的激励对象为664名（即2013年授予股票的686名激励对象扣除2015年第一批次解锁时离职的22名激励对象）。根据有关人员情况和考核结果，其中，考核结果为良好及以上、按规定100%解锁第二批次限制性股票的激励对象有644名；考核结果为合格、按规定80%解锁并20%回购第二批次限制性股票的激励对象有6名；考核结果为不合格、按规定不解锁并100%回购第二批次限制性股票的激励对象有1名；离职的、按规定不解锁并回购全部未解锁限制性股票的激励对象有13名。
激励对象未发生如下情形：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。650名激励对象满足解锁条件。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-037
中国建筑股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）于2016年6月29日召开第一届董事会第92次会议，审议通过《关于聘任中国建筑股份有限公司财务总监的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名，同意聘任薛克庆先生（简历附后）为公司财务总监。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期自董事会另聘/解聘时止。
公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
附：薛克庆先生简历
薛克庆，男，1963年9月出生，大学本科学历，1985年7月毕业于山西财经学院会计学专业。现任中国建筑股份有限公司副总会计师、财务部总经理，中建财务有限公司副董事长，高级会计师。薛克庆先生于1985年7月参加工作，历任中建总公司财务部综合财务处处长；中建总公司财务资金部副经理，投资部总经理，资金部总经理，融资与投资部总经理；中建财务公司董事、总经理等职。
