大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年第5次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2016-23
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2016年6月14日发出书面开会通知，2016年6月29日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘传东、寇炳恩、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于大唐华银株洲发电有限公司土地资产处置的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年6月30日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2016-24
关于大唐华银株洲发电有限公司
土地资产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）基本情况
资产出让方：公司全资子公司大唐华银株洲发电有限公司（以下简称：株洲发电公司）
资产受让方：株洲市石峰区国有土地上房屋征收管理办公室
交易标的：株洲发电公司33767.81㎡土地及地上资产
交易事项：国有土地房屋征收
交易方式：协议转让
补偿金额：4379.8266万元
（二）公司董事会审议通过以后，由株洲发电公司与株洲市石峰区国有土地上房屋征收管理办公室签署《国有土地房屋征收补偿安置协议书》，交易方能生效。
二、交易标的基本情况
（一）征收土地及资产情况
1、征收土地情况
本次征地拆迁涉及土地两宗，土地面积33767.81㎡，土地性质均为工业出让用地，具体情况如下表：
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2、地上资产情况
（1）本次征收涉及株洲发电公司125MW机组水泵房、电缆沟井等房屋建筑物及附属设施，房屋建筑面积1428.39㎡。
（2）本次征收涉及株洲发电公司设备设施主要为12.5万机组的取水设备、电线电缆等。
3、权属状况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况
1、评估机构选定
2015年12月，按照《湖南省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉办法》和《湘江株洲段城市防洪（清响田保护圈）工程桥梁厂至株洲华银火力发电有限公司段项目国有土地上房屋征收选择评估机构的公告》要求，株洲发电公司从备选评估机构中选定湖南建业房地产评估经纪有限责任公司（以下简称建业评估公司）作为株洲市政府本次征地拆迁指定的评估机构。
2、资产评估结果
2016年5月19日，建业评估公司出具《株洲市湘江株洲段城市防洪（清响田保护圈）工程建设项目征收范围内涉及的大唐华银株洲发电有限公司的房屋、土地、附属设施及机器设备搬迁费用等价值咨询意见函》，确认土地及地上资产评估结果为4189.02万元。
（三）交易价格
按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》有关规定和土地及地上资产评估结果，2016年5月19日，株洲市石峰区国有土地上房屋征收管理办公室出具株洲发电公司本次征地拆迁《补偿方案明细表》，确认株洲发电公司可获得补偿金额为4379.8266万元，可为公司形成4379.8266万元收入。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）株洲市石峰区国有土地上房屋征收管理办公室按照有偿征收方式完成对上述土地及地上资产的收购。
（二）株洲发电公司作为上述土地实际管理和使用单位与其签署《国有土地房屋征收补偿安置协议书》并收取补偿款。
（三）株洲发电公司在签署《国有土地房屋征收补偿安置协议书》后7个工作日内一次性收取上述补偿款项。
四、出售资产的必要性
（一）配合整体规划
转让株洲发电公司所持的部分土地和资产，一方面是配合政府整体规划、提升企业形象的需要。另一方面，本次株洲综合治理工程，将对电厂沿江景观进行提质改造，可以优化厂区环境，减少株洲发电公司后续环保建设支出。
（二）盘活存量土地
政府拟征收用于株洲综合治理工程的土地，均为株洲发电公司关停机组取水设施所处的江边土地，已闲置多年。株洲发电公司作为城市电厂，受城市规划的限制，后续扩建开发难度较大，实施土地综合开发成本较高。交由政府处置可以盘活存量土地，发挥土地的最大效益。
五、其他事项
本次征地拆迁范围涉及株洲发电公司31万火力发电机组的水泵房、取水设施，为避免对株洲发电公司生产经营造成不必要的影响，地方政府同意株洲发电公司保留上述资产涉及的土地，并按照上述资产涉及的范围重新办理土地权证，经过株洲市国土、规划部门最终测量确认，拟保留土地面积为4075.42㎡。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-25
大唐华银电力股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由侯国力董事主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来7人出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明因公出差，未出席会议。
2、 公司在任监事7人，出席3人，监事吴启良、吴晓斌、段毛生3人出席会议，监事王元春、柳立明、甘伏泉、梁放因公出差，未出席会议。
3、 董事会秘书周浩、副总经理王万春、罗日平出席会议。副总经理俞东江、韩旭东因公出差，未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2015年公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2016年公司财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2015年度审计费的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2015年公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2015年公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司控股子公司2016年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司2016年度燃煤购销日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于对公司领导班子进行年度考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修改《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于修改《大唐华银电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于聘免公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
18、 关于聘免公司董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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累积投票议案
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案11-12、16为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股608,793,971股）已回避表决。
议案15为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所
律师：朱军、李可人
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐华银电力股份有限公司
2016年6月30日
