上海普天邮通科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天沪普天B 公告编号：2016-026
上海普天邮通科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月30日
(二)股东大会召开的地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路99号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事会召集，公司总经理、副董事长郑建华主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事徐千、张晓成、成暐、江建平、韩志杰、独立董事李建平、何和平因工作等原因未出席本次大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事李林臻、熊嗣云因工作原因未出席本次大会；
3、董事会秘书陆贤薇出席本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年年报
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2016年银行授信额度的报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司预计2016年日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司续聘内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司关于 2015年度资产减值准备计提与转销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次《关于公司预计2016年日常关联交易事项的议案》涉及关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司对相关议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
律师：毛光年、万萌
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集程序、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格和会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海普天邮通科技股份有限公司
2016年7月1日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-027
上海普天关于为全资子公司
上海普天能源科技有限公司
向工商银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海普天能源科技有限公司
●担保金额：本次担保金额为人民币4000万元整，实际为其提供的担保余额人民币34867.53万元整。
●本次是否有反担保：有。
●对外担保逾期的累计金额：本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）因生产经营需要，公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称：普天能源）和中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称：工商银行）签署了《流动资金借款合同》，本次发生贷款金额人民币4000万元整，借款期限7个月。公司为普天能源的此次借款提供担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司2013年3月18日召开的七届十二次董事会审议通过《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，该议案经公司2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议通过；公司2015年3月19日召开的七届二十五次董事会审议通过《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案》，该议案经公司2015年6月30日召开的2014年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）普天能源位于上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号，注册资本为人民币30719.72万元，法定代表人为李中耀，经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设备，机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，机电安装建设工程施工。
截至2016年3月31日，资产总额：113643.39万元；负债总额：78146.74万元；银行贷款总额：36867.53万元；流动负债总额：77953万元； 资产净额：35496.65万元； 2016年前3个月实现营业收入：3961万元，净利润：（未经审计）330.88万元。
（二）普天能源系公司下属全资子公司，公司持有普天能源100%的股份。
三、担保协议的主要内容
公司为普天能源和工商银行的《流动资金借款合同》提供《保证合同》，担保金额人民币4000万元整，本次实际发生额4000万元整，有效期7个月。普天能源为此次担保和公司签署了反担保协议，普天能源使用其名下房产对公司的本次担保出具了反担保。
四、董事会意见
公司七届十二次董事会全票通过了《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，公司为普天能源向金融机构提供总额不超过60000万元的担保额度；公司七届二十五次董事会全票通过了《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案》，将担保额度提高到80000万元。普天能源提供相应的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年6月30日，公司累计对外担保人民币34867.53万元，其中长城信息产业股份有限公司人民币1000万元，航天信息股份有限公司人民币1000万元，为全资子公司普天能源银行借款担保人民币32867.53万元（其中本次发生担保金额人民币4000万元整，已归还之前银行贷款人民币10000万元）。上述担保均存在反担保。公司未有逾期担保事项。
六、备查文件目录
（一）公司董事会七届十二次、七届二十五次会议决议；
（二）公司监事会七届十次、七届二十一次会议决议；
（三）公司2012、2014年度股东大会决议；
（四）普天能源和工商银行签署的《流动资金借款合同》；
（五）公司和工商银行签署的《保证合同》；
（六）公司和普天能源签署的《反担保协议》。
以上文件均可在公司所在地查阅。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2016年7月1日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2016-028
上海普天邮通科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理
委员会《调查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年6月30日，上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪调查通字【2016】2-100号），因工作需要，根据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，中国证监会决定对公司相关情况进行调查。
公司将全面配合监管部门的调查工作，目前公司的经营情况正常。
《上海证券报》、《香港商报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体及网站，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2016年7月1日
