河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—059
河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2016年6月30日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》
为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，公司按类别预计了公司2016年度日常关联交易金额。独立董事对预计公司2016年日常关联交易进行了事情认可，并发布了独立意见。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于预计公司2016年日常关联交易的公告》（编号：2016-060）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于政府收回公司三宗国有土地使用权的议案》
本议案已经公司独立董事审议并发表了独立意见；同意项城市人民政府收回公司拥有的三宗国有土地使用权及补偿方案。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于政府收回三宗国有土地使用权的公告》（编号：2016-061）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—060
河南莲花健康产业股份有限公司
关于预计公司2016年日常关联交易的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易无需提交股东大会审议
●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年6月30日召开公司第六届董事会三十八次会议，审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会批准。
本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见：本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价遵循市场定价原则，公允合理，决策程序符合有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则， 不存在损害公司及股东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
（二）2016年预计日常关联交易情况及2015年日常关联交易情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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关联方2015年主要财务数据：
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（二）与上市公司的关联关系
河南莲花天安食业有限公司系公司的联营企业,本公司持有其49%的股权，与本公司构成关联关系。
（三）关联人履约能力分析
从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易的定价政策
1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。
2、本次日常关联交易遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、在采购半成品上发生的关联交易，主要是目前公司充分利用关联方的采购资源，保障公司生产需要，达到优势互补。基于此，公司需向关联方采购半成品，以保证公司生产销售的正常、稳定。
2、在采购产品上发生的电力的关联交易，主要是利用关联方的电网优势，以满足公司的生产需要。
综上所述，本公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及股东的利益，满足了公司日常生产经营的稳定发展。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—061
河南莲花健康产业股份有限公司
关于政府收回三宗国有土地使用权的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项城市人民政府收回公司拥有的三宗国有土地使用权，由市政府依照法定程序处置后给予公司不低于上述土地使用权评估价值的补偿
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
一、本次土地使用权收回的概况
为盘活城市存量土地，更好地落实节约集约用地，根据《中华人民共和国土地管理法》第58条和《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发【2008】3号）的相关规定，项城市人民政府日前下发项政土【2016】6号文件《项城市人民政府关于收回河南莲花健康产业股份有限公司三宗国有建设用地使用权的决定》，决定收回公司拥有的三宗国有土地使用权。收回后的国有建设用地使用权归国家所有，由市政府依照法定程序进行处置。
二、本次收回使用权的土地基本情况
（一）本次收回使用权的三宗土地为：
1、公司位于商城北路东、四精制北、一水厂南（原饲料公司）68,839平方米（折合103.26亩）的国有建设用地使用权，注销公司原领取的国有土地使用权证书的第九宗地，图号为02-82-Ⅰ-Ⅲ、地号为Ⅰ-5A。
2、公司位于莲花大道北、四精制东、化肥厂西（原麸酸厂）28,397平方米（折合42.60亩）的国有建设用地使用权，注销公司原领取的国有土地使用权证书的第十三宗地，图号为02-82-Ⅰ-Ⅲ、地号为Ⅰ-5A。
3、公司位于项城市商城北路东、饲料公司北、驸马沟南（原一水厂）31,493.33平方米（折合47.24亩）的国有建设用地使用权，注销公司原领取的国有土地使用权证书的第十九宗地，图号为02-82-Ⅰ-Ⅲ、地号为Ⅰ-5A。
（二）评估情况
上述三宗土地使用权经河南宏大地产估价有限公司评估(豫宏【2016】估字第P03号)，估价期日：2016年6月25日，评估总地价为4,685.75万元。
三、本次土地使用权收回的补偿情况
根据项城市人民政府项政文【2011】73号文件和项城市人民政府第40次常务会议纪要精神，上述三宗土地使用权收回后由市政府依照法定程序进行处置，处置后将给予公司不低于上述三宗土地使用权土地使用权评估价值的补偿。
具体补偿金额以公司后续实际收到的补偿款为准，后续公司将根据该事项进度积极履行信息披露义务。
四、本次土地使用权收回对公司影响
为盘活城市存量土地，更好地落实节约集约用地，项城市人民政府决定收回公司三宗国有建设用地使用权，并给予公司一定的补偿。
该事项有利于公司进一步优化资产结构，有效盘活存量资产，符合公司和全体股东的利益。预计能为公司产生一定的非经营性收益，最终金额以经审计后的数据为准。
五、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司独立董事发表的独立意见；
（三）土地估价报告；
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—062
河南莲花健康产业股份有限公司
关于政府收回三宗国有土地使用权的补充公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到项城市人民政府日前下发项政土【2016】6号文件《项城市人民政府关于收回河南莲花健康产业股份有限公司三宗国有建设用地使用权的决定》，决定收回公司拥有的三宗国有土地使用权。公司2016年6月30日召开公司第六届董事会三十八次会议，审议了《关于政府收回公司三宗国有土地使用权的议案》，详细情况详见公司《关于政府收回三宗国有土地使用权的公告》（编号：2016-061），现就政府补偿方案等问题做如下补充披露：
项城市人民政府项政文【2011】73号文件和项城市人民政府第40次常务会议纪要精神中说明：公司在市中心城区的工业用地由政府收回后，依法按照程序进行处置，处置后的政府收益部分，在解决好企业职工问题及其他有关问题的前提下，除上缴国家部分外，全部用于支持企业建设和技术改造。
依照市政府工作人员对该文件的解释说明和公司以往土地收回处置补偿的经验，公司依照谨慎性原则判断，政府把三宗国有土地使用权处置后将给予公司不低于上述土地使用权评估价值的补偿。
目前具体补偿金额尚不确定，公司将根据该事项实际进度履行相关审议程序和信息披露义务。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
