马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告

2016-07-01 来源：上海证券报

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材公告编号：2016-45

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决

议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年6月30日（周四）下午13:00

网络投票时间：2016年6月29日（周三）至2016年6月30日（周四）

其中：交易系统投票时间：2016年6月30日（周四）的交易时间，

即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

互联网投票时间：2016年6月29日（周三）下午15:00至2016

年6月30日（周四）下午15:00任意时间

2、股权登记日：2016年6月24日（周五）

3、现场会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘冀鲁先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计30名，所持（代表）股份数128,575,966股，占公司有表决权股份总数的55.0665%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7名，代表股份128,298,366股，占公司总股本的54.9476%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共23名，所持（代表）股份数277,600股，占公司有表决权股份总数的0.1189%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共24人，所持（代表）股份数279，100股，占公司有表决权股份总数的0.1195%

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成128,575,866股、反对0股、弃权100股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成279,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9642％；反对0股；弃权100股。

（二）、审议通过了《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成128,575,966股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成279,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

（三）、审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》。

就公司本次重大资产重组相关事宜，会议逐项审议通过了如下方案：

3.1 关于本次交易的整体方案

表决结果为：本次股东大会以赞成128,574,566股、反对0股、弃权1,400股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9989%。