河南大有能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2016-022
河南大有能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路6号，公司调度指挥中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺治强先生主持，本次会议的召集、召开和表决方式符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事王立杰先生、董事贾明魁先生、吴东升先生因其他公务未能出席会议，王立杰先生全权委托独立董事李斌先生代行其职权；
2、 公司在任监事8人，出席6人，其中职工监事程伟先生、监事张志伟先生、棘军先生因其他公务未能出席会议，程伟先生全权委托职工监事张淑丽女士代行其职权；
3、 公司董事会秘书张建强出席了本次会议，其他部分高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。议案7涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的1,507,183,566股表决权回避了对议案7的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金学苑（濮阳）律师事务所
律师：沈琦、马良
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南大有能源股份有限公司
2016年7月1日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2016-023号
河南大有能源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第六届董事会第十七次会议，会议由公司董事长贺治强先生主持。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，其中独立董事王立杰先生因其他公务未能亲自出席，全权委托独立董事李斌先生代行其职权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于调整河南大有能源股份有限公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本次改选后，各专门委员会组成情况如下（为便于区别，下文在变动人员名单下用下划线标示）：
一、战略委员会（11人）
召集人：贺治强
委 员：李书民、贺治强、李中超、张清鹏、吴同性、邓文兴、胡平均、张铁岗、李斌、王立杰、靳德永
二、提名委员会(3人)
召集人：张铁岗
委 员：张铁岗、王立杰、李书民
三、薪酬与考核委员会(3人)
召集人：王立杰
委 员：王立杰、李斌、邓文兴
四、审计委员会(3人)
召集人：李斌
委 员：李斌、靳德永、张清鹏
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
