上海润达医疗科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-102

上海润达医疗科技股份有限公司

关于归还用于暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用85,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限不超过12个月。有关详细情况见公司于2015年8月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《润达医疗使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-025）。

截止本公告披露日，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金85,000,000元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年7月1日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-103

上海润达医疗科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年7月1日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，董事罗祁峰先生、何和平女士因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李青先生因工作原因未出席本次会议；

3、 董事会秘书陆晓艳和总经理黄俊朝先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《上海润达医疗科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君 李攀峰

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2016年7月2日