通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临 2016—025
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2016年6月21日以书面或传真形式发出。会议于2016年7月1日以现场加通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会6人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以投票表决方式审议通过了：
一、 《通化葡萄酒股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的议案》
公司拟货币出资1,500万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司，出资额1,500万美元。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
此议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
二、《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
三、《通化葡萄酒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
此议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2016年7月2日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2016-026
通化葡萄酒股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：通葡国际健康医疗产业有限公司（最终以公司注册机关核定为准）
投资金额：投资金额为1,500万美元，持股比例为100%。
特别风险提示：投资标的本身存在的风险，投资可能未获政府有关部门批准的风险
一、对外投资概述
公司拟货币出资1,500万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司，出资额1,500万美元，持股比例为100%。
公司于2016年7 月1日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》，授权经营管理层负责办理子公司设立的相关事宜。议案需提交公司股东大会审议。本次投资设立境外子公司还需取得政府有关部门的核准/备案。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：通葡国际健康医疗产业有限公司
2、出资额及出资方式：货币出资1,500万美元
3、注册地点：香港九龙湾临泽街8号傲腾广场25楼
4、与本公司关系：系本公司下属全资子公司
5、经营范围：医疗产业投资、健康产业投资、健康咨询、医疗领域内的技术开发、技术转让、投资管理、实业投资。
以上名称、出资额、经营范围等相关信息最终以公司注册机关核定为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
随着国民经济发展与人民健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，公司拟在香港设立通葡国际健康医疗产业有限公司，通过香港特殊地位，更好对接国内国际医疗产业大市场，发展大健康产业，挖掘潜在投资机会，加快公司在医疗服务行业、健康产品(包含医药、诊疗设备、试剂等)、互联网医疗等大健康产业领域发展，有利于公司能更好把握该行业未来发展的新机遇，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远利益。
2、对公司未来财务状况和经营成果的影响
公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司100%的股权，将根据投资公司实际经营需要分期缴纳出资额，短期内对公司财务和经营不会产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
1、公司本次投资设立的全资子公司涉足健康产业投资，对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的投资、管理风险；本次公司投资设立全资子公司资金来源为自有资金，存在一定的财务管理风险。
2、公司本次投资尚需取得发展和改革部门、商务部门等政府有关部门的核准或备案后方可实施，本次投资能否获得核准或备案存在一定的不确定性。
公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，针对以上风险，将加强对投资公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。同时，公司将与上述有关部门进行积极沟通，及时履行核准或备案手续。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
2016年 7 月 2 日
公司代码：600365 公司简称：通葡股份 编号：临2016—027
通化葡萄酒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，为进一步明确公司董事会权限，现拟对《公司章程》作如下修改：
■
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2016年7月2日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2016-028
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年7月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月18日 11点00 分
召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月18日
至2016年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2016－07－02《上海证券报》、《中国证券报》上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年7月15日上午9点至11：30点，下午1点至4点。
（二）登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
（三）登记方式：
1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。
2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。
3、 委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件）委托帐户卡、委托人身份证。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。异地股东可于2016年7月15日下午4：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：洪恩杰 张守佳
（五）会议联系方式：
电话：0435-3949249
传真：0435-3949616
邮政编码：134002
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2016年7月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
