湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2016－038

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第三十二次会议于2016年7月1日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2016年6月24日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事8人，实际表决8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于增补公司董事的议案

表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事辞职并增补公司董事候选人的公告》。

2、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

因业务发展需要，公司拟分别向中国银行股份有限公司湖南省分行、华夏银行股份有限公司长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下：

公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信额度4,000万元，由湖南科力远高技术集团有限公司担保；本次授信用于流动资金贷款、贸易融资等业务品种，授信期限一年。

公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度10,000万元（敞口授信额度8,000万元），由湖南科力远高技术集团有限公司担保；本次授信用于国际证国内证等贸易融资业务品种，授信期限一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

3、关于子公司开展远期结售汇业务的议案

表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务的公告》。

4、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案

表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年7月1日

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2016－039

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事辞职并增补公司董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

近日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会收到公司董事黄尔佳先生的书面辞职申请，因个人原因，黄尔佳先生请求辞去公司董事、董事会战略与投资决策委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，黄尔佳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，黄尔佳先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。公司对黄尔佳先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

2016年7月1日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，提名刘彩云先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年7月1日

附：刘彩云先生简历

刘彩云，男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师、经济师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事，湖南永利化工股份有限公司董事，衡阳中盐天友化工有限公司董事长，株洲南方石英科技有限公司董事长。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理兼财务总监，湖南省稀土产业集团董事，科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司董事，湘南Corun Energy株式会社董事，科力远混合动力技术有限公司董事，科力美汽车动力电池有限公司监事，湖南科云达智能科技有限责任公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事，兰州金川科力远电池有限公司董事，香港科力远能源科技有限公司执行董事。

截止目前，刘彩云先生持有公司股份315,017股，占公司股份总数0.02％。刘彩云先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，刘彩云先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2016－040

湖南科力远新能源股份有限公司

关于子公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开了公司第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于子公司开展远期结售汇业务的议案》,现将相关情况公告如下：

一、业务概述：

常德力元新材料有限责任公司（以下简称常德力元）为公司控股子公司，主要经营范围为泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售；湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称科霸公司）为公司全资子公司，主要经营汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供本公司产品的维修保养及技术支持服务。以上2家子公司除进出口业务主要采用美元、日元等外币进行结算， 科霸公司还持有对其子公司湘南CORUN ENERGY株式会社（以下简称湘南公司）的日元劳务费负债。自国家2015年811汇改后汇率出现较大波动时，汇兑损益对两家子公司的经营业绩会造成一定影响。为充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，拟分别开展远期结售汇业务，确保汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、2016年下半年预计开展的远期结售汇交易情况

■

三、本次开展远期结售汇业务的必要性

1、常德力元近期开展的远期结售汇业务与其日常经营所需资金需求紧密相关，综合考虑国家政策与境外资金成本优势，拟通过招商银行长沙分行从境外银行借入美元约288万元，期限1年，约定到期日按人民币归还本金与利息，因此需要做美元汇率的远期锁定来规避因汇率出现较大波动时产生大的亏损，尤其是美元处于贬值、人民币升值状态时，汇兑损益对公司经营业绩造成的影响显而易见。

2、科霸公司近期需要开展的远期结售汇业务为延期支付的劳务费。依照湘南公司计划在2016年7月-2017年12月合计需要支付日元6.8亿元。

四、公司开展远期结售汇业务的准备情况

1、公司已经制定了《湖南科力远新能源股份有限公司远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的风险控制、审议程序、后续管理等作出了明确规定，可以确保开展远期结售汇业务的风险可控。

2、公司参与远期结售汇业务的人员都已充分理解远期结售汇业务的特点及风险， 严格执行远期结售汇业务的业务操作和风险管理制度。

五、远期结售汇业务的风险分析

常德力元和科霸公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据预计付款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以尽可能减少汇率波动对公司的影响，但同时远期结售汇操作也会存在一定汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价能低于即期汇率，可能造成汇兑损失。

六、上网公告附件

1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于子公司开展远期结售汇业务发表的独立意见。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年7月1日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2016-041

湖南科力远新能源股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年7月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年7月18日 13点00分

召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公 大楼5楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月18日

至2016年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，议案12已经第五届董事会第三十次会议审议通过，议案13已经第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2016 年 4月30 日、2016 年 6月15 日及2016 年 7月2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：议案1、2、3、4、9、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、6、7、8、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间：2016 年7 月14 日（星期四），上午 8：30—11：30，下午 13：30—16：30。

3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

六、 其他事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系电话：0731-88983638

传真：0731-88983623

邮编：410205

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2016年7月2日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。