长城信息产业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
公告

2016-07-02 来源：上海证券报

证券代码：000748 证券简称：长城信息公告编号：2016-79

长城信息产业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议

公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：

（1）本次股东大会审议通过的《关于调整公司重大资产重组方案的议案》将更新经2016年3月28日公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，调整的具体内容请参见2016年6月15日《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（2016-65）、《关于调整重大资产重组方案的公告》（2016-69）；

（2）本次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》是经2016年3月28日公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》已授权公司董事会处理本次交易的有关事宜的基础上，增加授权事项。

二、会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开的时间：2016年7月1日下午14:30

网络投票的时间：2016年6月30日－2016年7月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月30日下午15:00－2016年7月1日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市经济技术开发区东三路5号长城信息总部会议室

3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长何明先生

6、会议通知情况：公司董事会于2016年6月15日、2016年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-72号）、《关于召开2016年第三次临时股东大会提示性公告》（2016-75号），公告了2016年第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共150人，所持有表决权的股份总数为231,392,106股，占公司有表决权总股份的28.3980%。

其中，参加现场投票的股东及股东代表2人，其所持有表决权的股份总数为181,555,370股，占公司有表决权总股份的22.2817%；参加网络投票的股东为148人，其所持有表决权的股份总数为49,836,736股，占公司有表决权总股份的6.1163%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，本次审议的议案1（含各子议案）、议案2为特殊决议议案；议案3为普通决议议案，具体表决情况如下：

审议特别决议议案

1、关于调整公司重大资产重组方案的议案

1.1整体方案

关联股东中国电子信息产业集团有限公司（控股股东，持有公司股票178,231,500股）、湖南计算机厂有限公司（控股股东控制的其他企业，持有公司股票3,323,870股）回避表决。

因中国电子信息产业集团有限公司为唯一持有公司5%以上股份的股东，湖南计算机厂有限公司所持股份为控股股东控制的其他企业持股，均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况即为中小股东表决情况。

同意47,864,239股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的96.0421%；反对1,296,497股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.6015%；弃权676,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.3564%。