山东新华锦国际股份有限公司
关于财务总监辞职公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-033

山东新华锦国际股份有限公司

关于财务总监辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监张琳女士的书面辞职报告。张琳女士因工作调整提出辞去公司财务总监职务，辞职申请自董事会收到之日起效。

张琳女士担任公司财务总监期间勤勉尽职，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会向张琳女士在担任财务总监期间对公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董 事 会

二0一六年七月五日

证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2016—034

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2016年7月4日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于2016年7月1日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截至时间为2016年7月4日下午15:00时。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过了《关于聘任禹晶女士为公司财务总监的议案》：

经公司总裁王虎勇先生提名，聘任禹晶女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 票

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

二O一六年七月五日

附: 禹晶女士简历

禹晶，女，1970年9月出生，本科，1993年毕业于青岛建筑工程学院会计学专业；曾任青岛金王应用化学股份有限公司（002094）财务主管、财务经理、财务副总监，新华锦集团会计信息中心决算经理。