金瑞新材料科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-076
金瑞新材料科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月6日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书李淼出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：标的资产的过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10议案名称：调价机制
审议结果：通过
表决情况：
■
3.11议案名称：减值测试补偿及计算公式、补偿方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.12议案名称：期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
■
3.13议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
■
3.14议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
3.15议案名称：发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.16议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司本次重组配套融资方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.01议案名称：本次配套融资的前提条件
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02议案名称：本次配套融资发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4.05议案名称：配套募集资金金额
审议结果：通过
表决情况：
■
4.06议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4.07议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
4.08议案名称：调价机制
审议结果：通过
表决情况：
■
4.09议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
■
4.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
4.11议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
4.12议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
4.13议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及其补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于<金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报的措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于公司与中国五矿集团公司签署<产品互供框架协议>、<综合服务框架协议>、与中国五矿集团公司、五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
议案名称：议案1-议案13、议案15、议案17
表决结果：上述议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、关联交易议案
议案名称：议案1-议案13、议案15、议案16、议案17
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：123,371,681股
回避情况：回避
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：达代炎、王乾坤
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 金瑞新材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、 湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
金瑞新材料科技股份有限公司
2016年7月7日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 编号：临2016-077
金瑞新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东增持股份计划结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增持计划的基本情况：2015年 9月3 日公司披露了《金瑞新材料科技股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》（临2015-054）。公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”），计划在未来 6 个月内（自首次增持之日2015年9月2日起算）增持不超过公司已发行总股份的 3%。
2、增持计划的实施情况：截至 2016 年 7月 5 日，控股股东长沙矿冶院通过上海证券交易所交易系统以集中交易的方式已累计增持公司股份2,554,948 股，合计增持金额为33,661,689.38元人民币。
2016年7月5日，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长沙矿冶院的通知，长沙矿冶院自2015年9月2日至2016年7月5日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份计划实施期限届满。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、本次增持主体为公司控股股东长沙矿冶院。
2、本次增持计划实施前，长沙矿冶院持有公司123,071,681股，占公司总股本的27.27%。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司目前价值的判断和公司未来发展的信心。
2、本次增持股份的种类：A 股。
3、本次增持股份的数量：增持不超过公司已发行总股份的3%。
4、本次增持股份计划的实施期限：自首次增持2015年9月2日起未来6个月内。
因间接控股股东中国五矿股份有限公司筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自2016年2月4日起连续停牌，至2016年6月8日复牌交易，根据上交所相关规定，长沙矿冶院上述增持计划届满日自公司股票复牌后自动顺延实施至2016年7月5日。
三、增持计划的实施情况
1、2015 年9月2日，长沙矿冶院于通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份300,000股，占公司已发行总股份的0.07%，增持均价为 9.24元/股。情况详见公司2015年9月3日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《金瑞新材料科技股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》（临2015-054）。
2、2016年6月29日，长沙矿冶院通过上交所交易系统以集中竞价交易方式继续增持公司股份500,000股，占公司总股本的0.11%，增持金额合计为6,569,257.43元，增持均价为13.14元/股。情况详见公司2016年6月30日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《金瑞新材料科技股份有限公司关于公司控股股东继续增持公司股份的进展公告》（临2016-073）。
3、2016年6月30日、7月1日、7月4日和7月5日，长沙矿冶院通过上交所交易系统以集中竞价交易方式分别继续增持公司股份255,000股、500,000股、499,948股和500,000股,合计占公司总股本的0.39%，增持金额合计为24,317,954.66元，增持均价为13.86元/股。
四、增持计划的实施结果
自首次增持日2015年9月2日至2016年7月5日，长沙矿冶院通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票2,554,948股，占公司总股本的0.57%。本次增持后，长沙矿冶院直接持有公司125,626,629股，占公司总股本的27.84%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016年7月7日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 编号：临2016-078
金瑞新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年7月5日，金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到五矿集团财务有限责任公司(以下简称“五矿财务”)的通知，五矿财务通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票500,000股，占公司总股本的0.11%，增持金额合计为6,999,405.00元，增持均价为13.99元/股。
2016年7月5日，公司接到五矿集团财务有限责任公司的通知，五矿财务通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、本次增持主体为五矿财务。
五矿财务与公司控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司同受中国五矿集团公司控制，为一致行动人。
2、本次增持前，五矿财务不持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司目前价值的判断和公司未来发展的信心。
2、本次增持股份的种类：A 股。
3、本次增持股份的数量： 五矿财务通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票500,000股，占公司总股本的0.11%。
三、后续增持计划
本次增持后，五矿财务暂无后续增持公司股票的计划。
四、增持主体承诺
五矿财务承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、其他说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，关注控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并及时披露相关信息。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016年7月7日
