山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-030

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理，使《公司章程》更加符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，满足公司实际运作需求，现对《公司章程》中的部分条款作出修订，具体内容如下：

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本次关于修改公司章程的议案，经公司第五届十二次董事会、2016年第一次临时股东大会审议通过了该修改条款。

公司《章程》（2016.7修订版）见上交所网站：www.sse.com.cn。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一六年七月八日

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2016- 031

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年7月7日

(二) 股东大会召开的地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事17人，出席10人，公司董事肖亚宁、独立董事赵利新、王超群、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事6人，出席3人，公司监事张宏中、吕传田、吴克斌因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书毛永红出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为潞宁煤业提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案2《关于修改公司＜章程＞的议案》获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所

律师：管晋宏、徐德峰

1、 律师鉴证结论意见：

综上本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2016年7月8日