武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2016-28

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议通知于2016年7月2日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2016年7月5日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事8名（暂缺一名独立董事），实到董事8名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

同意全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司向银行申请借款5,000万元；同意本公司及全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司为上述银行借款提供连带责任担保。

本次担保不构成关联担保。

同意8票，反对0票，弃权0票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月7日

证券名称：三特索道 证券代码：002159 证券编号：临2016-29

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称“隽水河公司”）拟向武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行申请借款总额人民币5,000万元，期限两年。根据银行要求，本公司及公司全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业公司”）为上述借款提供连带责任担保。

2016年7月5日，公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程以及对外担保的相关规定，本次担保在公司董事会审批权限内。

二、被担保人基本情况

1．被担保人名称：崇阳三特隽水河旅游开发有限公司

2．成立时间：2010年1月21日

3．住所：崇阳县天城镇仪表路6号

4．法定代表人：唐小丹

5．注册资本：玖仟零玖拾壹万元整

6．经营范围：房地产开发；酒店管理；餐饮服务；港口旅客运输服务（限白霓镇的浪口至天城镇的洪下）；温泉、旅游资源的投资、开发；关联产业的投资和管理；旅游景观地产的投资、开发等

7．产权控制关系：隽水河公司为本公司全资子公司

8.隽水河公司最近一年主要财务指标

单位：万元

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注：以上2015年财务数据经审计；2016年财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1.担保主体：武汉三特索道集团股份有限公司及全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司

2.担保方式：连带责任担保

3.担保范围：本金5,000万元及利息、相关费用

4.担保期间：借款合同履行期限满后两年

四、董事会意见

1．隽水河公司系公司全资子公司，公司有能力控制其资金使用；

2．隽水河公司本次借款将用于崇阳隽水河温泉旅游区项目建设，其自行融资有助于减轻公司融资负担；

3．公司认为隽水河公司未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围内；

4.隽水河公司作为本公司全资子公司未提供反担保。

五、累计对外担保数量

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.22%；本次担保前，公司累计对外担保余额为35,680.43万元，占公司最近一期经审计净资产的37.25%；本次担保后公司累计对外担保余额为40,680.43万元，占最近一期经审计净资产的42.47%。

截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无因担保而承担损失的情况和迹象。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016年 7月7日