安徽新力金融股份有限公司
第六届董事会
第二十四次会议决议公告

证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2016-035

安徽新力金融股份有限公司

第六届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年7月7日以通讯方式召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于增加收购标的资产的议案》

为拓展公司业务，增强公司可持续发展能力，公司拟以发行股份和现金相结合的方式收购主营业务为第三方支付业务的标的公司。标的资产的收购价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，由收购双方协商确定。

以上议案经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

徐立新先生和荣学堂先生因关联关系，回避表决，故实际表决人数为3人。审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司申请再次延期复牌，即申请公司股票自2016年7月8日起继续停牌不超过1个月。

以上议案经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于近日召开2016年度第一次临时股东大会（具体召开时间以股东大会通知为准），审议《关于增加收购标的资产的议案》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2016年7月7日

证券代码：600318 股票简称：新力金融 公告编号：临2016—036

安徽新力金融股份有限公司

重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2016年3月24日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2016-003号），2016年3月31日发布了《关于重大事项进展的提示性公告》（临2016-006号）； 2016年4月8日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-008号），公司股票自2016年4月8日起停牌不超过30日，4月15日、4月22日和4月29日分别发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-009号、临2016-013号、临2016-015号）；2016年5月7日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（临2016-018号），2016年5月14日、5月21日、5月28日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-021号、临2016-025号、临2016-026号）；2016年6月4日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2016-029号），2016年6月15日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-031号）。2016年7月7日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自7月8日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。现将本次重大资产重组的相关情况介绍如下：

一 、新增重大资产重组收购标的相关情况

2016年7月7日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加收购标的资产的议案》，公司新增收购所属行业为第三方支付行业的标的资产，该标的资产拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。

二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

公司已与交易对方达成初步合作意向，公司聘请的中介机构正积极对新增标的公司开展尽职调查、审计和评估工作。

三、继续停牌的必要性和理由

本次申请延期复牌的主要原因在于增加了收购的标的公司。新增收购标的公司行业为第三方支付行业。目前双方已达成初步合作意向，公司聘请的中介机构正积极对新增标的公司开展尽职调查、审计和评估工作。为确保本次重大资产重组披露信息的真实性、准确性、完整性，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。

四、下一步推进重组各项工作的时间安排和公司股票预计复牌时间

为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2016年7月8日起继续停牌不超过1个月。

继续停牌期间，为提高信息披露的有效性，公司将按照上海证券交易所新施 行的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，在重组相关事项出现 重大进展或重大变化时，及时履行信息披露义务。

五、风险提示及其他

目前双方已达成初步合作意向，交易对方正在履行内部决策程序，本次交易尚需履行相关监管部门的审批手续，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2016年7月7日