长航凤凰股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-029

长航凤凰股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议决定将于2016年7月13日召开2016年第二次临时股东大会，并分别于2016年6月27日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、于2016年6月28日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知》，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次会议为长航凤凰股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2016年7月13日下午14：00；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为2016年7月12日下午15:00至2016年7月13日下午15:00；

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2016年7月5日，于股权登记日2016年7月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会表决的议案如下：

议案一：《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

议案二：《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

议案三：《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

议案四：《关于﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书﹥（草案）及其摘要的议案》

议案五：《关于本次重大资产重组符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》

议案六：《关于签署附生效条件的﹤关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书﹥及其补充协议、﹤盈利补偿协议﹥及其补充协议和﹤股份认购协议﹥的议案》

议案七：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

议案九：《关于豁免天津顺航海运有限公司及其一致行动人要约收购公司股权的议案》

议案十：《关于募集配套资金认购方穿透后涉及认购主体数量变化不构成本次募集配套资金方案重大变化及本次募集配套资金认购方再次确认的议案》

议案十一：《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》

议案十二：《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》

议案十三：《关于公司未来股东分红回报规划（本次重大资产重组完成后未来三年）的议案》

上述议案中，第二项、第五项议案需逐项表决；除第五、十一、十二项议案外，其余议案均需以特别决议通过。同时，天津顺航海运有限公司需要对其中的第二、三、四、六、七、九项议案回避表决，中国外运长航集团有限公司及其关联企业需要对其中的第二、三、四、六、七项议案回避表决。

2．上述议案中，议案六中的《关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书》、《股份认购协议》已经公司2015年12月4日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，并刊登在2015年12月5日的《上海证券报》上；议案六中的重新签署的《盈利补偿协议》以及《重大资产置换及发行股份购买资产补充协议之一》已经公司2015年12月17日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，并刊登在2015年12月18日的《上海证券报》上；议案六的其余内容和其余议案已经公司2016年6月24日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并刊登在2016年6月27日的《上海证券报》上。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2016年7月12日09：00至16：00。

3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

公司传真：027-82763929

联系人：程志胜

六、备查文件

1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

2.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

3.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

长航凤凰股份有限公司

董事会

2016年7月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年7月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年7月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2016年 月 日

注：

1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-030

长航凤凰股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6月29日以电话和邮件方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知，并于2016 年7月7日以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。本次会议由监事会主席李云旺先生主持。

二、会议审议情况

经参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议并批准报出本次重大资产重组补充审计的相关审计报告、备考审计报告等文件的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组补充出具 “XYZH/2016SHA10183号”《审计报告》，对上市公司备考合并财务报表出具了“XYZH/2016TJA10446号”《备考合并财务报表专项审计报告》。公司监事会对上述报告内容予以审议确认并批准报出。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于更新﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）﹥及其摘要不构成重大调整的议案》

鉴于公司聘请审计机构审计2016年1—4月份财务报告并出具相应的审计报告及深圳证券交易所公司管理部“许可类重组问询函[2016]第42号”《关于对长航凤凰股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）的要求，公司对《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的相应数据进行相应的更新并增加相关的内容，本次更新系根据公司及标的公司2016年1—4月份财务数据的审计结果及深圳证券交易所《问询函》的要求进行的相应调整，不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司

监事会

2016年7月9日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-031

长航凤凰股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6月29日以电话和邮件方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，并于2016 年7月7日以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。本次会议由董事长陈德顺先生主持。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议并批准报出本次重大资产重组补充审计的相关审计报告、备考审计报告等文件的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组补充出具 “XYZH/2016SHA10183号”《审计报告》，对上市公司备考合并财务报表出具了“XYZH/2016TJA10446号”《备考合并财务报表专项审计报告》。公司董事会对上述报告内容予以审议确认并批准报出。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于更新﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）﹥及其摘要不构成重大调整的议案》

鉴于公司聘请审计机构审计2016年1—4月份财务报告并出具相应的审计报告及深圳证券交易所公司管理部“许可类重组问询函[2016]第42号”《关于对长航凤凰股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）的要求，公司对《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的相应数据进行相应的更新并增加相关的内容，本次更新系根据公司及标的公司2016年1—4月份财务数据的审计结果及深圳证券交易所《问询函》的要求进行的相应调整，不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。

关联董事陈德顺先生、王涛先生、赵传江先生、肖湘先生对本项议案回避表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司

董事会

2016年7月9日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-032

长航凤凰股份有限公司

关于全资子公司设立进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司（以下简称长航新凤凰）定于2016年7月份正式营业，现将该公司设立的情况公告如下：

一、该公司审批程序

2015年10月13日，本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》（2015年10月16日公告编号2015-70），同日公司还披露了关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的专门公告（公告编号2015—72）。2016年1月15日，该公司的设立经过2016年第一次临时股东大会批准（2016年1月16日公告编号2016-003）。

二、该公司的基本情况

1、公司名称：武汉长航新凤凰物流有限责任公司；

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；

3、法定代表人：王涛；

4、注册资本：5,000 万元；

5、注册地址：武汉市（江汉区）；

6、经营范围：货运代理；国内船舶代理；船舶租赁、销售、维修及技术开发；物业管理、劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；水路运输；国际船舶运输业务经营；国际船舶管理业务经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定的一致）。****

7、营业期限：长期

8、统一社会信用码：91420103MA4KLKQK04

９、办公地址：武汉市江汉区民权路35号

三、该公司设立的进展情况

截止2016年6月，长航新凤凰已在武汉市江汉区领取了营业执照并取得了国内水路运输经营许可证，许可期限2016年5月31日至2018年4月30日止。

2016年7月，本公司决定将现上市公司全部的资产、负债、业务等全部注入长航新凤凰，并批准该公司7月份正式营业。

四、长航新凤凰设立对公司的影响

因长航新凤凰为公司之全资子公司，该公司的设立对本公司生产经营、管理等方面不会产生影响。

特此公告

长航凤凰股份有限公司

董事会

2016年7月9日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-034

长航凤凰股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年7月9日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了港海（天津）建设股份有限公司审计报告（2016年1-4月、2015年度、2014年度、2013年度）。经自查，发现该报告标记为第5页的“合并利润表”第八项、每股收益“（一）基本每股收益”有误，错误的原因是报表公式链接错误（链接至2015年度加权平均净资产收益率12.73%），导致2016年1-4月合并利润报表中显示的基本每股收益为0.13元。现更正如下：

更正前：

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更正后：

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除以上更正外，该公告的其他内容不变，更正后的审计报告公司已进行了更新并披露，具体内容详见2016年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告

长航凤凰股份有限公司

董事会

2016年7月9日