山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议
决议的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2016-046

山东兴民钢圈股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2016年7月2日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年7月8日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；

详细内容请见刊载于2016年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》；

同意以山东兴民钢圈股份有限公司为核心组建兴民智通集团。该集团以公司为核心层，吸纳公司控股子公司唐山兴民钢圈有限公司、咸宁兴民钢圈有限公司、赛诺特（龙口）车轮制造有限公司、武汉英泰斯特电子技术有限公司为集团紧密层成员。

为满足公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：

变更前：加工制造车轮、钢管、橡塑制品、钢化玻璃、五金配件；销售农用运输车及钢材，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

变更后：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成，数据库，车辆远程管理信息系统，液晶模组信号测试系统，电子产品，电子测试设备，环境试验设备、车轮产品，复合材料产品的研发生产与销售，橡塑制品，钢化玻璃，计算机软硬件及配件，五金配件，农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产，科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），技术服务，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商核准为准）。

公司分别于2016年5月11日和2016年5月31日召开第三届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意将公司名称由“山东兴民钢圈股份有限公司”变更为“兴民智通技术股份有限公司”（最终以工商核准为准）。后经工商部门核准，公司名称最终核准为“兴民智通（集团）股份有限公司”。根据上述情况，公司名称将由“山东兴民钢圈股份有限公司”变更为“兴民智通（集团）股份有限公司”，并据此再次提交股东大会审议。

同时，申请授权财务总监刘荫成先生办理公司名称、经营范围变更及企业集团登记等有关事宜。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

因公司名称和经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

■

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于委派集团理事会成员的议案》；

同意委派董事长兼总经理高赫男先生、董事王志成先生为兴民智通集团理事会成员，参与集团管理。其他理事会成员将来自于控股子公司的主要负责人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2016年7月25日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告刊登于2016年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2016年7月9日

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2016-047

山东兴民钢圈股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002355，证券简称：兴民钢圈)于2016年5月12日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年5月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自2016年5月19日开市起按重大资产重组继续停牌。

公司分别于2016年5月26日、2016年6月2日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2016-035），并于2016年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037）,公司股票自2016年6月13日开市起继续停牌。继续停牌后，公司分别于2016年6月18日、2016年6月25日、2016年7月2日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-039、2016-040、2016-043）。

2016年7月8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2016年7月11日起继续停牌，并计划于2016年8月11日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。

一、本次重大资产重组的基本情况及进展

1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况

本次重组拟涉及三个标的资产，均属于车联网行业。因重组方案尚未达成一致，重组存在不确定性，根据各方保密协议要求，暂无法对外披露标的资产的具体名称。

2、交易具体情况

本次拟以发行股份及支付现金的方式向第三方购买部分或全部资产，同时募集配套资金,具体方案尚未确定。本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司不存在关联关系,但公司控股股东计划参与本次配套融资，若最终确定,则构成关联交易。

3、与交易对方的沟通、协调情况

截至本公告日，公司与标的资产交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识，但尚未与其签订正式协议。

4、本次重组涉及的中介机构名称及进展情况

本次重组的独立财务顾问为招商证券股份有限公司，会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京国枫律师事务所，评估机构为北京中同华资产评估有限公司。

目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成， 本次重大资产重组方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。

5、其他情况

本次交易在经公司董事会及股东大会审议通过前，预计无需经有权部门事前审批；在经公司董事会及股东大会审议通过后，将提交中国证监会或相关监管机构审批。

二、延期复牌情况

自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，由于本次重大资产重组涉及多家标的，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关内容尚待确定。

基于以上原因，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌，为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，经公司第三届董事会第十七次会议审议同意并向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月11日开市起继续停牌。

三、承诺事项

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于2016年8月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。

在上述期限内若仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将自进入重大资产重组停牌之日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过的，公司股票将于 2016年8月11日恢复交易。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

四、风险提示

本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2016年7月9日

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2016-048

山东兴民钢圈股份有限公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年7月8日召开，会议决议于2016年7月25日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月25日（星期一）下午16:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年7月24日下午3：00至2016年7月25日下午3：00。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年7月20日

二、会议审议事项

议案一：《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》；

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，上述议案一、议案二须以特别决议通过。

三、出席会议对象

1、截至2016年7月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2016年7月21日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00

2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年7月21日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362355

2、投票简称：兴民投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、会议联系人：王昭

联系电话：0535-8882355

传真电话：0535-8886708

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2016年7月9日

附件：

授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

■

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）