商赢环球股份有限公司
第六届董事会第三十七次临时
会议决议公告
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临2016-043
商赢环球股份有限公司
第六届董事会第三十七次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次临时会议于2016年7月11日以电子邮件的方式发出会议通知，于2016年7月12日以通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
为使公司经营范围能更符合公司转型后的主营业务框架，拟对公司经营范围作如下修改：
公司原经营范围：
主营：生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材等；国际贸易；实业投资等。
现拟变更为：
服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；供应链管理及相关配套服务；装修装饰材料的研发、生产及销售；电子产品、电器设备、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售；国内贸易，国际贸易，货物进出口、技术进出口、代理进出口；实业投资等。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司经营范围是：
主营：生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材等；国际贸易；实业投资等。”
拟变更为“经依法登记，公司经营范围是：
服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；供应链管理及相关配套服务；装修装饰材料的研发、生产及销售；电子产品、电器设备、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售；国内贸易，国际贸易，货物进出口、技术进出口、代理进出口；实业投资等”
最终修订内容以工商变更核准为准。公司将根据确定后的内容，制订新的《公司章程》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临-2016-044）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2016年7月13日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：2016-044
商赢环球股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年7月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月28日10点00分
召开地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月28日
至2016年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，相关公告刊登于2016年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1-2
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2016年7月25日（星期一）9:00-11:30,14:00-17:00。
（3）登记地点：公司会议室（上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室）。
六、其他事项
（1）现场会议会期半天；
（2）与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：张子君，电话：021-64698868转3018分机
顾晓雯，电话：021-64698868转3016分机
沈 哲，电话：021-64698868转3010分机
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2016年7月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
商赢环球股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月28日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
