广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2016-049

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2016年7月12日以通讯方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于朱亚锋先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

2016年7月11日，公司董事会接到朱亚锋先生提交的书面申请，因工作原因，朱亚锋先生向董事会提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。朱亚锋先生将继续担任公司控股子公司高级管理人员等其他职务。

二、审议通过《关于聘任曾飞先生为公司董事会秘书的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

经公司董事长边程先生提名，同意聘任曾飞先生为公司董事会秘书（曾飞先生简历见附件），任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十三日

附件：

曾飞简历

曾飞，男，汉族，1975年出生，中国注册会计师。2011年2月至2014年6月任公司董事会秘书，2009年8月至今为公司财务负责人、2015年5月至今为公司副总裁。2011年4月29日取得上海证券交易所董事会秘书资格。

证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2016-050

广东科达洁能股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月11日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱亚锋先生的书面报告。因工作原因，朱亚锋先生申请辞去所担任的公司副总裁及董事会秘书职务，以专注于公司控股子公司高级管理人员等其他职务。

朱亚锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后朱亚锋先生将继续担任公司控股子公司高级管理人员等其他职务。公司董事会对朱亚锋先生在担任副总裁及董事会秘书期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

2016年7月12日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任曾飞先生为公司董事会秘书的议案》，即日起，董事会聘任曾飞先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日