唐山港集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-045

唐山港集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日召开2015年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以截至2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），即每股0.15元（含税），同时以资本公积金每10股转增8股。公司于2016年5月20日实施完成上述利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由2,248,438,460股增加至4,047,189,228股，公司注册资本也将由人民币2,248,438,460元增加至人民币4,047,189,228元。

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》之决议和有关授权，公司于2016年7月12日在河北省工商行政管理局办理完成有关变更登记手续，并取得新的营业执照。同时，公司修订完善后的《公司章程》在河北省工商行政管理局完成了备案手续。

工商登记变更后，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：911300007468680177

名称：唐山港集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：河北省唐山市海港开发区

法定代表人：孙文仲

注册资本：肆拾亿肆仟柒佰壹拾捌万玖仟贰佰贰拾捌元整

成立日期：2003年01月03日

经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料的销售。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月14日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-046

唐山港集团股份有限公司

关于监事因故逝世的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事孙秀杰女士于近日因故逝世。

孙秀杰女士自2005年3月起担任公司监事。在此期间，孙秀杰女士勤勉尽职，恪尽职守，忠实地履行了监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的利益等方面尽职尽责，为公司的治理、业务的发展做出了重要贡献。公司对孙秀杰女士在任期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢，对孙秀杰女士的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

孙秀杰女士逝世后，公司监事会成员为11人，低于《公司章程》监事人数的规定。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

2016年7月14日