唐山港集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2016-045
唐山港集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月5日召开2015年度股东大会,会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意公司以截至2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),即每股0.15元(含税),同时以资本公积金每10股转增8股。公司于2016年5月20日实施完成上述利润分配及资本公积金转增股本方案,公司总股本由2,248,438,460股增加至4,047,189,228股,公司注册资本也将由人民币2,248,438,460元增加至人民币4,047,189,228元。
根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》之决议和有关授权,公司于2016年7月12日在河北省工商行政管理局办理完成有关变更登记手续,并取得新的营业执照。同时,公司修订完善后的《公司章程》在河北省工商行政管理局完成了备案手续。
工商登记变更后,相关登记信息如下:
统一社会信用代码:911300007468680177
名称:唐山港集团股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:河北省唐山市海港开发区
法定代表人:孙文仲
注册资本:肆拾亿肆仟柒佰壹拾捌万玖仟贰佰贰拾捌元整
成立日期:2003年01月03日
经营范围:码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口拖轮经营;船舶港口服务业务经营;港口机械、设施、设备租赁、维修经营;货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑材料的销售。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2016年7月14日
证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2016-046
唐山港集团股份有限公司
关于监事因故逝世的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事孙秀杰女士于近日因故逝世。
孙秀杰女士自2005年3月起担任公司监事。在此期间,孙秀杰女士勤勉尽职,恪尽职守,忠实地履行了监事应尽的职责和义务,在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的利益等方面尽职尽责,为公司的治理、业务的发展做出了重要贡献。公司对孙秀杰女士在任期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢,对孙秀杰女士的逝世表示沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。
孙秀杰女士逝世后,公司监事会成员为11人,低于《公司章程》监事人数的规定。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,尽快完成监事的补选和相关后续工作。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
2016年7月14日