利欧集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-082

利欧集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年6月28日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年7月13日下午15：00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开，网络投票时间为2016年7月12日-2016年7月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月12日15：00至2016年7月13日15：00期间任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人28名，代表有表决权股份463,042,005股，占公司总股份的30.6767%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份457,285,788股，占公司总股份的30.2953%；参加网络投票的股东的人数22名，代表有表决权股份5,756,217股，占公司总股份的0.3814％；通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为22 名，代表有表决权股份5,756,217股，占公司总股份的0.3814％。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于投资北京车和家信息技术有限责任公司签署补充协议暨关联交易的议案》，关联股东及其一致行动人回避表决。

表决结果：同意463,042,005股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中中小股东的表决情况为：

同意5,756,217股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2016年第四次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年7月14日