完美环球娱乐股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

2016-07-14 来源：上海证券报

证券代码：002624 证券简称：完美环球公告编号：2016-085

完美环球娱乐股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2. 本次股东大会新增控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称“完美数字科技”）提交的三项临时提案，分别为《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于变更公司名称、经营范围的议案》、《关于增加修订公司章程的议案》；

3. 本次会议议案（二）《关于修订公司章程的议案》和议案（五）《关于增加修订公司章程的议案》属于特别表决事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

4. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：

1）现场会议：2016年7月13日下午14：30开始

2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年7月12日下午15:00至2016年7月13日下午15:00。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5．会议主持人：池宇峰先生

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东12人，代表股份1,009,317,811股，占公司总股份的76.7770％。

1．现场出席情况：

现场出席的股东7人，代表股份1,009,040,911股，占上市公司总股份的76.7559％。

2．网络投票情况：

通过网络投票的股东5人，代表股份276,900股，占上市公司总股份的0.0211％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意1,009,300,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对16,856股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意96,292,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.9825％；反对16,856股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意1,009,317,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意96,309,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3. 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4. 审议通过《关于变更公司名称、经营范围的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5. 审议通过《关于增加修订公司章程的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：都伟、彭林

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 完美环球娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议；

2. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016年7月14日

58版信息披露