南京多伦科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已投入募投项目
的自筹资金的公告
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-018
南京多伦科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已投入募投项目
的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用首次公开发行股票募集资金置换截至2016年5月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,426.43万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经2016年4月8日中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,680,000股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额488,376,000元，扣除发行费用68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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本次公开发行股票的募集资金净额少于上述项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。募集资金到位之前，公司可先自筹适当资金投入项目，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2016年5月31日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币11,426.43万元，具体情况如下：
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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2016）01092号《南京多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
四、履行的审议程序
2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金有关事项。
五、 专项意见说明
1、会计师事务所的意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了天衡专字（2016）01092号《南京多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2、保荐机构的意见
经核查，华泰联合证券认为：多伦科技本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。多伦科技募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构同意多伦科技实施该事项。
3、公司独立董事的意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。一致同意公司使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金的事项。
4、公司监事会的意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用11,426.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2016年7月13日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-019
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年7月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审核报告，保荐机构华泰联合证券有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于授权公司总经理办理“多伦学车”互联网电子商务平台委托运维与宣传推广事宜的议案》
同意授权公司总经理办理“多伦学车”互联网电子商务平台委托运维与宣传推广事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于〈南京多伦科技股份有限公司投资者投诉管理工作制度〉的议案
同意《南京多伦科技股份有限公司投资者投诉管理工作制度》，并经董事会审议通过之日起实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2016年7月13日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-020
南京多伦科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年7月13日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
监事会认为：公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司监事会
2016年7月13日
