四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董秘辞职的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-051
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董秘辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年7月14日收到公司董事、副总经理、董事会秘书曹川先生的辞职申请。
曹川先生因个人身体原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，曹川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，曹川先生不再担任公司其他任何职务。
公司董事会对曹川先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年7月16日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-052
四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2016 年7月15日（星期五）以通讯方式召开，会议通知于 2016年7月12日以电话、邮件的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 10人，实际出席人数10人。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
全体董事一致同意聘任宋雪飞先生为公司新一任副总经理、董事会秘书，任期同本届董事会。宋雪飞先生将在获得董事会秘书资格证书后开始正式履行董事会秘书职责，在此之前由公司董事长暂代董事会秘书职责。
公司第六届董事会提名委员会2016年第一次会议同意向董事会提名聘任宋雪飞先生为公司副总经理、董事会秘书。公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生亦就公司聘任宋雪飞先生为公司副总经理、董事会秘书出具了书面意见，表示同意。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
宋雪飞先生简历附后。
三、上网公告附件
第六届董事会第十二次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2016年7月16日
附：简历
1、宋雪飞：男，1972年出生，硕士研究生，高级工程师，长期从事企业管理、资产管理工作。历任四川达成铁路装卸公司副总经理，四川省铁路产业投资集团有限责任公司资产管理部副部长、部长。
