兰州长城电工股份有限公司
关于收到上交所《关于对公司董事会、监事会
延期换届事项的问询函》及回复的公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016—019

兰州长城电工股份有限公司

关于收到上交所《关于对公司董事会、监事会

延期换届事项的问询函》及回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月 15日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对兰州长城电工股份有限公司董事会、监事会延期换届事项的问询函》（上证公函[2016]0854号）。根据问询函要求，就相关事项补充说明如下：

一、公司现任董事会、监事会成员任期已于一年前届满，请说明换届工作推进缓慢的具体原因。

回复：根据《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于进一步深化国资国企改革促进企业发展的意见》（甘发[2014]13号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》（甘发[2016]3号）、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于印发<省属国有企业规范董事会建设实施方案>的通知》（甘办字[2016]6号）、《中共甘肃省委组织部、甘肃省政府国资委党委关于印发<省属国有企业外部董事管理办法>和<省属国有企业外部董事人才库建设管理办法>的通知》（甘组通字[2016]25号）等文件的规定和要求，我公司作为甘肃省属国有控股上市公司须建立以外部董事（含独立董事）占多数为主要实现形式的规范董事会。公司第五届董事会、监事会2015年7月届满时，《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》尚未出台，规范董事会建设、规范监事会设置的相关实施方案和配套制度正在制定中，省属国有企业外部董事人才库尚未建立，按照省属国有企业改革的整体考虑和统筹安排，公司换届工作相应延缓。

二、本次换届工作及相关股东方已履行的程序和尚需履行的程序，以及相关工作安排和预计完成时间。

回复：公司第五届董事会、监事会届满后，公司向控股股东及实际控制人甘肃省政府国资委上报了《兰州长城电工股份有限公司关于董事会、监事会、经理层进行换届的请示》（长城电工董办发[2015]181号）。目前控股股东及实际控制人根据《省属国有企业规范董事会建设实施方案》，按照《省属国有企业外部董事管理办法》和《省属国有企业外部董事人才库建设管理办法》规定，正在沟通酝酿、遴选推荐公司董事及监事候选人。下一步，尚需履行考察、提名及公司董事会、监事会和股东大会等相关程序，预计2016年9月30日前完成本次换届工作。

三、你公司应严格按照相关法律、行政法规和公司章程的规定，及时推进董事会、监事会的换届工作，完善公司治理。

回复：公司将严格按照相关法律、行政法规和公司章程的规定，积极推进公司换届工作进程，健全公司法人治理结构，规范公司治理，建立健全权责对等、协调运转、有效制衡的决策执行监督机制，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年7月18日